中亦科技:北京中亦安图科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
北京中亦安图科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益和公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，鉴于公司第四届监事会任期已届满，2024 年 5 月，公司监事会顺利完成换
届工作，选举产生了第五届监事会。2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度
监事会工作报告>的议案》
2.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年
度报告>全文及其摘要的议案》
第四届监事会
1 2024 年 4 月 16 日 3.《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度
第十七次会议
财务决算报告的议案》
4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度
内部控制自我评价报告>的议案》

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6.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第
一季度报告>的议案》
8.《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
9.《关于公司监事薪酬方案的议案》
第五届监事会
2 2024 年 5 月 9 日 1.《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第一次会议
1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第五届监事会 2.《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
3 2024 年 6 月 25 日
第二次会议 现金管理的议案》
3.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半
第五届监事会 年度报告>全文及其摘要的议案》
4 2024 年 8 月 21 日
第三次会议 2.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第五届监事会 1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第
5 2024 年 10 月 22 日
第四次会议 三季度报告>的议案》
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，对公司的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了认真监督和检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表以下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司部分监事按时列席了公司董事会会议，公司监事会成员按时出席股东
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大会，对董事会会议和股东大会决策程序的合法合规性进行监督。监事会成员共列席了 5次董事会会议、出席了 2 次股东大会，听取了公司各项主要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。公司监事会认为：公司股东大会和董事会会议的决策程序合法合规，公司董事会和经营管理层切实有效地执行了股东大会的各项决议，符合法律法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会监督、审核了公司年度报告、半年度报告、季度报告及其他文件，认为公司的财务制度健全，财务状况良好，公司严格按照《企业会计制度》《企业会计准则》及其他相关财务规定的要求执行。公司定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际运营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的年度审计报告真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）监事会对公司内部控制情况的意见
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查后认为：公司已经建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部控制制度的建立符合相关法律法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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三、2025 年监事会工作重点
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行监督职
能，为完善公司治理、促进公司规范运作、推动公司持续、健康、稳健发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及股东的利益。
（一）勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益
公司监事会将继续完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、经营管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员履职情况进行监督。定期组织召开监事会会议，列席公司董事会会议，出席股东大会，履行监督职能，维护公司和股东的合法权益。监事会将继续严格按照监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动。
（二）监督检查，督促内部控制体系建设
公司监事会将继续加强对公司内部控制、财务状况、募集资金存放与使用、董事及高级管理人员履职情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，防范经营投资风险。同时，公司监事会将坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务状况、资金管理、内控机制等进行监督检查。
（三）加强自身建设，提高监督能力和水平
公司监事会将密切关注相关法律法规和政策的发布，及时学习以适应上市公司监管新形势，对公司经营、投资等活动进行有效监督，切实维护公司和股东利益，提高公司治理水平。
北京中亦安图科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 24 日