中亦科技:2025-005关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-005
北京中亦安图科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。
（三）股东大会审议情况
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024 年年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 86,813,492.12 元，母公司 2024 年度实现净利润 89,747,303.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取
法 定 盈 余 公积 金 8,974,730.34 元后 ， 公 司合 并 报表 累 计 未分 配 利 润 为
658,472,488.10 元，母公司累计未分配利润为 664,956,820.30 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年年末公司累计可供股东分配利润为 658,472,488.10 元。股本基数为 120,000,060 股。
3、公司拟以目前现有的总股本 120,000,060 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 24,000,012.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
4、如本方案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额为24,000,012.00 元（含税）；2024 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 24,000,012.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 27.65%。
（二）股本总额发生变动时的方案调整原则
若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 24,000,012.00 39,000,019.50 50,666,692.00
（中期+年度）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 86,813,492.12 146,252,988.60 141,524,200.60
的净利润（元）
合并报表本年度末累 658,472,488.10
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 664,956,820.30
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 否
会计年度
最近三个会计年度累 113,666,723.50
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 124,863,560.44
均净利润（元）
最近三个会计年度累
计现金分红及回购注 113,666,723.50
销总额（元）
是否触及《创业板股
票 上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的 否
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司 2022-2024 年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的91.03%，不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中可能被实施其他
风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司的利润分配政策、实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2023 年末、2024 年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期
保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为 0，其占总资产的比例为 0%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司《2024年年度审计报告》；
2、公司第五届董事会第五次会议决议；
3、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京中亦安图科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日