开发科技:第一届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-019
成都长城开发科技股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长莫尚云
6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事莫尚云、周庚申、曹岷、彭秧因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《成都长城开发科技股份有限公 司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2024 年度的生产经营、公司治 理及内控建设情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《成都长城开发科技股 份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）和《2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议，同意将该议案提报至董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、《成都长城开发 科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理总结了 2024 年度实际开展 的工作，相应起草并向公司提交了《成都长城开发科技股份有限公司 2024 年 度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都长城开发科技股份有限 公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公
司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计
情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以 2024 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能
力、成本费用的基础上，结合 2025 年度公司经营发展规划与市场销售预计， 按照公司合并报表口径编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现 公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定实施 2024 年年度权益分派。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2024 年度财务报告，并由公司聘请的审计机构立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，并出具了标 准无保留意见的《成都长城开发科技股份有限公司二○二四年度审计报告及财 务报表》（信会师报字[2025]第 ZI10282 号）。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议，同意将该议案提报至董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月
31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，编制了《内部 控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了 审计，并出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZI10283 号）。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）和《内 部控制审计报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议，同意将该议案提报至董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了 调查，并出具了专项报告。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于成都长城开发科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供过往年度财务审计服务 工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好地完成了公司委托 的审计工作。根据公司实际情况及规划，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司的年度审计机构，负责公司 2025 年的年度审计工作。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025- 028）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议，同意将该议案提报至董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司编制了 2025 年度董事 薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会会议审议，董事会薪酬与考核委员会委员谭平女士、张森辉先生、杨涛先生回避表决，会议同意将该议案提报至董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案全体董事回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司编制了 2025 年度高级 管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会会议审议，董事会薪酬与考核委员会委员张森辉先生回避表决，同意将该议案提报至董事会审议。
3.回避表决情况：
董事张森辉、颜杰回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事 关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事杨涛先生、黄雷女 士、谭平女士的独立性情况进行评估并出具专项报告。
具体内容详见