宏海科技:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-022
武汉宏海科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：宏海科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《武汉宏海科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会总结了 2024
年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《武汉宏海科技股份有限公司2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《武汉宏海科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2024 年度的生产经营情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《武汉宏海科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《武汉宏海科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2025 年度的资金计划，相应编制了《武汉宏海科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定，公司制定了 2024 年年度权益分派预案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及
关联担保的议案》
1.议案内容：
为确保 2025 年度公司及控股子公司生产经营和项目投资资金需要，公司拟向金融机构申请合计不超过 8 亿元（含 8 亿元）的综合授信额度，具体内容详见
公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025 年公司及子公司对外申请综合授信融资暨关联担保的议案》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根据《公司章程》《关联交易管理制度》可免于按照关联交易的方式进行审议。 本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事 2025 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足三人，本
议案直接提交股东会审议
3.回避表决情况
鉴于本议案涉及全体监事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由 10,000.00 万元变更为 12,300.00 万元，公司类型变更为股份有限公司（上市），公司股份总数由 100,000,000 股变更为 123,000,000 股。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《武汉宏海科技股份有限公司章程》相关条款进
行修订并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2025-040）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，公司应当聘请依法设立的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
公司现聘用的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。经研究决定，公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于批准报出 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024
年度审计报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计
的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-030）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉宏海科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
武汉宏海科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 24 日