溯联股份:2024年度董事会工作报告

重庆溯联塑胶股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，重庆溯联塑胶股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断完善公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作及 2025 年度主要工作计划报告如下：
一、2024年度董事会工作回顾
（一）2024年度公司经营情况
2024 年中国国内生产总值（GDP）达 134.9 万亿元，同比增长 5.0%，完成年初
设定的增长目标。其中，第二产业增速较快（5.3%），新能源汽车、虚拟现实设备等新兴产业表现突出。据中国汽车工业协会数据显示，2024 年，我国汽车产销分别
完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再度刷新历
史纪录，并且连续 16 年稳居全球第一，其中新能源汽车产销分别完成 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车新车销量占汽车新车总
销量的比例达到 40.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分点。
2024 年中国汽车零部件制造业营收继续保持增长态势。随着新能源汽车市场的快速发展，以及国内汽车产销量的稳步提升，为零部件行业提供了广阔的市场空间。其中电池、电机、电控等相关零部件需求旺盛，同时汽车轻量化及电动化趋势也带动了铝合金、复合材料等轻量化材料零部件的发展。尼龙管路由于其优秀的轻量化和耐化学性能和更高效的快插技术的应用，在排放要求日趋严格的燃油系统中的复杂程度和单车价值持续上升。并且，随着尼龙管路及快插技术在新能源车热管理系统的普及，电池储能及电脑服务器热管理领域也开始逐渐得到应用。
公司是国内领先的汽车用塑料流体管路产品供应商之一，深耕汽车用流体管路及塑料零部件行业二十余年。通过持续不断的技术研发，多次填补国内细分市场空白，受到了长安、比亚迪、赛力斯等各大主要整车制造商以及宁德时代、国轩高科等动力电池头部企业以及汽车零部件和新能源产业链客户的广泛认可，满足了市场和客户需求，实现了公司经营业绩的持续稳步增长。2024 年，受益于新能源汽车销
量增长及车型技术迭代带动的热管理系统需求提升，公司营业收入突破 12 亿元，同比增长 22.89%。但受部分产品降价、费用增加及政府补助减少影响，利润率同比有
所回落。全年实现净利润 1.23 亿元，同比下降 18.72%；扣非净利润 1.09 亿元，同
比下降 17.35%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额突破 25 亿元，同比增长
9.91%；归属母公司净资产总额 19.49 亿元，与上年同期基本持平。
（二）2024 年度重点工作完成情况
1. 市场开拓情况
2024 年公司继续积极地市场开拓策略，保证了新增客户和新项目数量的稳步增长。在这一年里，随着新能源车渗透率的提高，公司热管理冷却管路及其零部件的销量和营收占比均大幅提升；随着公司逐步在江苏、安徽等地投资建厂，业务重心东移，华东区域收入和定点增长迅速，新增主机厂客户或客户不同汽车品牌的认证也明显增加；公司的头部 Tier1 客户的推进工作也有显著成效，油箱、发动机和动力电池业务大幅增长，快速连接件等子零件产品独立销售占比亦大幅提升，有效改善了产品和客户结构，降低了市场风险。在新业务的拓展上，公司新增 EVTOL 和民用飞机制造商等客户，开始了航空领域的业务和技术探索。另外公司的空气悬架及座椅用高压气管及连接组件产品已拓展多个客户并开始交样；在储能和换电业务上，公司新增阳光能源、远景能源、智锂物联、玖行能源等客户。另外公司也与主要动力电池客户如宁德时代、国轩高科和欣旺达等储能集成业务部门开始了业务合作，相关业务将迎来较大幅度的增长。
2024 年公司新增 1,000 余项产品定点，结合前期在开发项目共 2,000 余项。项
目包括燃油及新能源整车、电池、油箱，也包括商用车辆、工程设备、储能及充换电设备、空气悬架、低空飞行等领域，是公司积极开拓新市场领域的成果，也为后续业务持续增长提供了有力保障。2024 年公司新能源汽车业务收入约 7.61 亿元，同比增长约 75%，占收入比例约 61%。
2. 技术研发情况
2024 年度，公司保持了较高强度的技术研发投入，研发费用率 5.29%。技术部门完成了空气悬挂高压气路接头、DIN 标准水路快速接头、液冷服务器用 UQD 快速接头、新型储能球阀等多款新品研发任务，并配合销售部门进行业务推广和技术认证工作；完成了一系列国产化材料的试制工作和客户认证工作，为后续降本增效奠定了基础；公司陆续推出了复合型电池冷却管路、中压氢燃料输送管路和冷媒管
路等新型管材产品，后续将开展试验验证、市场推广和送样等工作；全车轻量化尼龙冷却管路解决方案已接连在客户车型中量产，并得到后续多个客户的认可；公司的公司的流体管路和接头产品得到某外资品牌汽车客户的 Global 国际化认证，有利于公司后续海外市场业务增长。
在实验验证能力方面，公司进一步强化了三电冷却系统 PVT 测试能力和储能冷却系统管路流量配平测试能力，根据 OCP 组织技术要求初步建立了液冷数据中心相关性能试验和循环测试等项目。公司的流体管路实验室顺利完成了 CNAS 换证以及各个的年度评审和扩项审核。同时公司对工程技术人员展开了数十场包括产品开发、工艺设备、原材料应用、技术标准规范等内容的专项培训，有效提升了员工的技术水平和专业素养。2024 年公司的技术研发团队得到诸多客户好评，获重要客户“年度开发质量表扬信”、“技术贡献奖”等荣誉。
截至 2024 年，公司拥有专利权 108 项，其中发明专利 33 项，实用新型专利 72
项。
3. 制造能力提升情况
2024 年，公司主要产品产能提升约 40%，产量提升 51%。由于公司在主要客户
业务占比提升，加上各类新产品开始批量生产或频繁交样，大幅增加了公司各生产线在计划调度，产线切换方面的难度。公司积极开展自动化、智能化、数字化产线升级和各项工艺调整，以及各项运营系统升级实现了年度客户订单的及时交付和质量保证。各工厂积极开展设备和产线优化升级，有效提高了产能和效率：深化精益生产管理体系，推行小模块化生产模式，实现了多品类不同工序产品的大规模共线生产，提升了单位产能和物料流转效率；在主要工序和辅助工序分别引入定制化的半自动和全自动设备，实现了动作-检测-数据存储的自动化全流程整合，降低了平均物耗及人工，提升了质量；逐步引入了 AGV 智能配送料车等关键装备，实现生产流程的精准化管控，推动管路工厂向智能化工厂转型升级；公司大幅增加了小型注塑设备的数量，保证了订单的按时交付。针对复杂注塑件提高了双色注塑和机械臂在线辅助等方式的使用率以及 CCD 共线检测，减少了设备占用和后工序的人工等耗费，提升了产品质量；针对客户要求增加全自动快换接头及控制阀装配设备、复杂注塑件焊接设备和全自动传感器接头封装设备；公司增加了中大型注塑设备,建立了中大型注塑件生产制造能力；增加了一系列精密模具加工设备，提升了自动化程度和模具加工精度。

在生产基地建设方面，公司对溯联股份原自有工厂和溯联汽车零部件、溯联精 工的厂房进行了新的扩容改造，满足了公司增长的产能需求。另外溧阳的过渡工厂 也进行了厂房立体化改造，可用面积大幅增加，能满足 3 亿元年产值目标。江苏溯
联自建工厂将按建设周期计划进行，截止 2024 年 12 月 31 日，新厂房已基本完成主
体施工，按照该进度，2025 年内将完成厂房验收、工艺布局并投产。
4. 采购降本情况
2024 年公司采购工作在公司的整体战略指导下，以新品寻源、保供降本和供应
商管理三位一体为业务纲领，围绕供应链生态优化、降本增效、数字化采购体系建 设等诸多方面积极开展各项工作。全年引进新供应商 7 家，并通过供应商绩效评价， 淘汰部分低效供应商，去劣存优、构建多元化供应网络；建立供应链风险预警系统， 识别并化解潜在风险多项，供应链抗风险能力显著提升；通过集中采购、战略谈判， 及与供应商、客户联动进行设计变更、材料替代等 VA/VE 手段，持续优化采购品成 本；在信息化升级方面，完成了 SRM 一期上线运行工作，实现了采购品从到货入 库、投料使用全程物料信息跟踪，为后期系统全面数字化升级打下基础。
5. 经营管理和信息化建设情况
为了更加深入的贴近客户，及时响应客户高效率的沟通需求和高强度的研发及 市场开发任务，积极对公司核心业务部门进行调整，强化区域布局，持续不断的提 升专业能力，引进高层次人才，优化岗位设置及人员结构，完善绩效管理体系，充 分调动员工工作激情和主观能动性。持续优化管理体系及内控流程，始终保持各类 管理体系证书的有效性，及各类管理规章流程充分、适宜。同时，不断的推进信息 化建设，完成了 MES、WMS、SRM、PLM 以及全面预算系统等业务信息系统的试 运行和验收工作，基本实现了各项关键管理业务流程与信息化系统的有机融合。完 成了各级防火墙及其他安全防护措施的建立和完善、容灾数据备份和快速恢复能力 的建立，全面保障信息化工具的应用和数据安全。
（三）董事会会议召开情况
2024 年，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7 次董
事会会议，审议通过 29 项议案，涉及定期报告、对外投资、募集资金使用、股份回 购等重要议题。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
第三届董事会 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司
1 2024/2/7 第六次会议 股份方案的议案》

序号 召开时间 会议届次 审议议案
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
3、《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>
的议案》；
4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》；
6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
第三届董事会 8、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项