顺博合金:董事会决议公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-016
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全体董
事发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
公 司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2024 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

公司独立董事黄新建先生、刘忠海先生、闫信良先生在本次董事会上就 2024 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（二） 审议通过《2024 年度财务报表及审计报告》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度财务报表及审计报告》。
公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024 年度财务报表及审计报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（四） 审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。本议案已经公司第四届
董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（六） 审议通过《2024 年度利润分配预案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（七） 审议通过《2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八） 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九） 审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十） 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（十一） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十二） 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十三） 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司第四届董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了审核意见。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-021）。
关联董事王增潮、吴江华对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。
（十四） 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
公司第四届董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了审核意见。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-021）。
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。
本次议案直接提交公司股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于计提 2024 年度减值准备的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2024 年度减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（十六） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-023）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会
第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十七） 审议通过《关于补充确认 2024 年度日常关联交易及增
加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补充确认 2024 年度日常关联交易及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十八） 审议通过《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的
议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：
2025-025）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会
第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
（十九） 审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 在重庆市渝
北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，以现场会议
投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、 备查文件
1、《第四届董事会第二十七次会议决议》
2、《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》
3、《第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日