意华股份:2024年度董事会工作报告

温州意华接插件股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，围绕着公司发展战略和工作方针，合理安排生产经营，积极推动公司各项业务发展，使公司各项业务保持着良好的发展态势，保证了公司的可持续发展。
现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标情况
2024 年度，公司期末资产总额为 631,829.05 万元，同比上升 14.48%；
公司实现营业收入 609,657.16 万元，同比上升 20.51%，归属于母公司股东的净利润为 12,416.90 万元，同比上升 1.63%。
二、董事会日常工作情况
1、董事会履职情况
公司全体董事始终秉持高度的责任感，以恪尽职守、勤勉敬业的态度，全身心投入公司治理工作，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，实时关注公司经营管理动态、财务状况以及重大事项的进展，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
2、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，通过参加董事会、股东大会，以及不定期走访公司的方式，深入了解公司运营状况，详细考察了公司生产经营、募集资金使用及募投项目建设的进展，同时对内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及关联交易情况进行了核查，针
对相关重大事项召开独立董事专门会议，对董事会决议执行情况进行了监督，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。
3、专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定实施细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
4、董事会召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关
规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年
共召开 10 次董事会会议，具体情况如下：
序 届次 召开时间 会议内容
号
第四届 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及
1 董事会 2024 年 1 月 授予数量的议案》；
第十七 8 日 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
次会议 票的议案》。
第四届
2 董事会 2024 年 3 月 1、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
第十八 1 日
次会议
第四届 1、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；
3 董事会 2024 年 4 月 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
第十九 11 日 的自筹资金的议案》。
次会议
1、《2023 年度总经理工作报告》；
2、《2023 年度董事会工作报告》；
3、《2023 年年度报告及其摘要》；
4、《2023 年度财务决算报告》；
5、《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
第四届 7、《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计
4 董事会 2024 年 4 月 的议案》；
第二十 25 日 8、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
次会议 9、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》；
10、《2024 年度第一季度报告》；
11、《关于计提资产减值准备的议案》；
12、《关于开展远期结汇业务的议案》；
13、《关于为子公司提供担保的议案》；
14、《关于会计政策变更的议案》；
15、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第四届 1、《2024 年半年度报告及摘要》；
董事会 2024 年 8 月 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
5 第二十 28 日 3、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
一次会 的议案》。
议
第四届
董事会 2024 年 10
6 第二十 月 9 日 1、《关于新增募集资金专项账户的议案》
二次会
议
第四届
董事会 2024 年 10
7 第二十 月 29 日 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
三次会
议
第四届
董事会 2024 年 11
8 第二十 月 20 日 1、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
四次会
议
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
1.01《选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》；
1.02《选举方建斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》；
1.03《选举方建文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》；
第四届 1.04 《选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》；
董事会 2024 年 11 1.05 《选举陈煜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》；
9 第二十 月 28 日 1.06 《选举朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》；
五次会 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
议 2.01《选举赵元元女士为公司第五届董事会独立董事候选人》；
2.02《选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独立董事候选人》；
2.03《选举林锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人》；
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
2、《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》；
3、《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》；
第五届 4、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
10 董事会 2024 年 12 5、《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》；
第一次 月 17 日 6、《关于聘任公司总经理的议案》；
会议 7、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
9、《关于聘任公司审计部经理的议案》；
10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
5、股东大会召开及决议情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司
股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，召开了 2 次股东
大会。具体情况如下：
序 届次 召开时间 会议内容
号
1、《2023 年度董事会工作报告》；
2、《2023 年度监事会工作报告》；
3、《2023 年年度报告及其摘要》；
4、《2023 年度财务决算报告》；
2023年 2024 年 5 月 5、《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》；
1 年度股 20 日 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
东大会 7、《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计
的议案》；
8、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
9、《关于开展远期结汇业务的议案》；
10、《关于为子公司提供担保的议案》。
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；