万润科技:2024年度监事会工作报告

深圳万润科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会全体成员按
照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司和全体
股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立、充分行使监事职权，对公司
生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行
了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，现将监事会
在 2024 年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集与召开程序、表决程序、
决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下：
会议名称 召开日期 召开方式 审议议案
1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》；
4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
第六届监事会 2024 年 4 月 25 日 通讯 5、《关于计提资产减值准备的议案》；
第三次会议 6、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
7、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
8、《关于 2023 年度监事报酬的议案》；
9、《关于第六届监事会监事津贴的议案》；
10、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
第六届监事会 2024 年 4 月 25 日 通讯 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
第四次会议
第六届监事会 2024 年 8 月 28 日 现场与通讯 《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
第五次会议
第六届监事会 2024 年 10 月 30 日 现场与通讯 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
第六次会议 2、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
二、监事会对相关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》的有关要求，认真履行
职责，依法列席了公司历次董事会和股东大会，对公司 2024 年度运作情况进行
了监督。监事会认为：2024 年度，公司根据实际情况和监管部门的要求不断完
善并认真执行内部控制制度；董事会规范运作，决策程序合法有效。报告期内，公司董事和高级管理人员均能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形，公司整体运作合法合规。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审议了公司董事会编制的定期报告，对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，监事会认为：公司财务状况、经营成果符合公司发展状况，财务会计内控制度健全，不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的理解。
（三）公司利润分配情况
经核查，监事会认为：公司提出的利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。
（四）关联交易情况
经核查，监事会认为：公司 2024 年的关联交易是出于正常经营和业务开展的需要，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易事项审议过程中，关联董事或关联股东均依法进行了回避，审议程序合法合规。
（五）对内部控制评价报告的意见
监事会对公司内部控制评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据实际情况和监管部门的要求不断完善并认真执行内部控制制度；董事会规范运作，决策程序合法有效。报告期内，公司董事和高级管理人员均能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。公司出具的内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（六）执行内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，认真做好内幕信息知情人登记工作，同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。

（七）股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2024 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日