江丰电子:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-045
宁波江丰电子材料股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议的会议通知于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件等方式送达至各位董
事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式
召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董
事 1 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、钱红兵先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日