浙江华远:2024年度董事会工作报告

浙江华远汽车科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事会成员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024年度，公司实现营业收入681,699,418.46元，比上年同期上升23.20%；实现归属于母公司股东的净利润 107,335,979.61 元，比上年同期上升 29.89%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,854,765.57 元，比上年同期上升 33.54%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司的总资产为 1,274,918,227.01 元，比上年末
上升 10.90%；归属于公司股东的净资产为 859,301,128.75 元，比上年末上升14.62%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开了 4 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1、关于批准公司 2021 年度、2022 年度及 2023
第二届董事会第 年度财务报告对外报出的议案
1 2024.3.31
二次会议 2、关于公司内控自我评价报告的议案
3、关于 2023 年度关联交易确认的议案

4、关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的议案
第二届董事会第 1、关于对外投资设立新加坡子公司的议案
2 2024.4.26
三次会议
1、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
第二届董事会第
3 2024.5.16 5、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
四次会议
6、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议
案
1、关于批准公司 2021 年度、2022 年度、2023
年度、2024 年 1-6 月财务报告对外报出的议案
2、关于公司内控自我评价报告的议案
3、关于 2024 年 1-6 月关联交易确认的议案
第二届董事会第 4、关于批准公司 2024 年度盈利预测审核报告
4 2024.10.15
五次会议 对外报出的议案
5、关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案
6、关于提请豁免公司 2024 年第二次临时股东
大会通知期限的议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1、关于批准公司 2021 年度、2022 年度及 2023
2024 年第一次临 年度财务报告对外报出的议案
1 2024.4.16
时股东大会 2、关于公司内控自我评价报告的议案
3、关于 2023 年度关联交易确认的议案
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
2023 年度股东大
2 2024.6.7 4、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
会
5、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
6、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
1、关于批准公司 2021 年度、2022 年度、2023
年度、2024 年 1-6 月财务报告对外报出的议案
2、关于公司内控自我评价报告的议案
2024 年第二次临 3、关于 2024 年 1-6 月关联交易确认的议案
3 2024.10.15
时股东大会 4、关于批准公司 2024 年度盈利预测审核报告
对外报出的议案
5、关于提请豁免公司 2024 年第二次临时股东
大会通知期限的议案
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照公司《战略委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照公司《提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。
4、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利，履行相关义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了股东的利益。
三、2025 年董事会工作主要方向
2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2025 年度经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：