智光电气:关于2024年独立董事津贴的确认及2025年津贴方案

关于 2024 年独立董事津贴的确认及 2025 年津贴方案
广州智光电气股份有限公司
关于 2024 年独立董事津贴的确认及 2025 年津贴方案
广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)于 2025 年 4 月 22 日召开的第七
届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年独立董事津贴的确认及 2025 年津贴方案》。
一、2024 年独立董事津贴的确认
2024 年公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立
董事津贴外，不享有其他福利待遇。
经核算，公司 2024 年独立董事税前报酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
彭说龙 独立董事 现任 10.00
陈小卫 独立董事 现任 0.64
卫建国 独立董事 现任 0.64
张德仁 独立董事 届满离任 9.35
邵希娟 独立董事 届满离任 9.35
注：陈小卫、卫建国于 2024 年 12 月被聘任；张德仁、邵希娟于 2024 年 12 月届满离任。
二、2025 年度独立董事薪酬方案
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平，2025 年度独立董事薪酬提案如下：
（一）本议案适用对象：在任独立董事
（二）本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日
（三）发放薪酬标准：独立董事津贴为 10.00 万元/年（税前），按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
广州智光电气股份有限公司
关于 2024 年独立董事津贴的确认及 2025 年津贴方案
董事会
2025 年 4 月 24 日