智光电气:2024年度监事会工作报告

2024 年度监事会工作报告
广州智光电气股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重大决策和生产经营情况以及董事.高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2024年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会对报告期公司经营情况的评价
监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求；
认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，没有出现损害公司、股东利益的行为。
二、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：
（一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过
如下议案:
1.《2023 年度监事会工作报告》；
2.《2023 年年度报告及其摘要》；
3.《2023 年度财务决算报告》；
4.《2023 年度利润分配预案》；
5.《2023 年度内部控制自我评价报告》；
6.《关于监事 2023 年薪酬的确认及 2024 年监事薪酬方案》；
7.《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

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8.《关于确认 2023 年关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
9.《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》；
10.《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》；
11.《关于续聘会计师事务所的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）2024 年 7 月 5 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过
如下议案:
1.《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目延期的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 7 月 6 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）2024 年 8 月 27 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过
如下议案:
1.《2024 年半年度报告及其摘要》；
2.《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本次会议决议公告已于 2024 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）2024 年 10 月 29 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通
过如下议案:
1.《公司 2024 年三季度报告》。
（五）2024 年 11 月 15 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通
过如下议案:
1. 《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）2024 年 12 月 6 日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过如
下议案:
1. 《关于选举公司监事会主席的议案》。

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本次会议决议公告已于 2024 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
（一）公司依法运作情况公司能够严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》依法运作。
公司决策程序合法高效，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司董事及高级管理人员认真履行了职责，没有损害公司、股东利益和违反国家法律、
法规及《公司章程》的行为。
（二）公司财务执行情况报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了有效监督。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审核公司年度报告、季度报告、半年度报告的程序符合法律.
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用与管理情况报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，监事会认为 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的募集资金的管理和使用情况与实际使用情况相符。
（四）公司关联交易情况监事会对公司 2024 年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司与关联方的关联交易符合公司实际生产经营的需要，交易价格公允，程序合法，没有损害公司及股东的利益。
（五）内部管理监督情况
监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的相关要求。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（六）公司信息披露事务管理制度的建立和执行情况公司制定了《信息披露
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管理制度》《重大信息内部报告制度》，报告期内，公司能够按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求做好信息披露工作，确保信息披露的公平性。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》，定期报告及重大事项发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的公正、公平，通知提示董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项。报告期内，公司按要求进行内幕信息知情人登记管理工作，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。四、2025 年监事会工作展望
2025 年，监事会将继续本着对公司及股东高度负责的态度，严格按照法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对董事会和高级管理人员经营行为进行监督，进一步提升公司规范运作水平，更有效地维护公司和股东的利益。
请各位监事对本报告进行审议，本报告尚需提请 2024 年度股东大会审议。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 22 日