宝信软件:2024年度股东大会决议公告

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2025-014
上海宝信软件股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 302 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,263
其中：A 股股东人数 917
境内上市外资股股东人数（B 股） 346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,725,765,686
其中：A 股股东持有股份总数 1,577,481,981
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 148,283,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.8433
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.7014
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.1419
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，其中白云霞独立董事出席会议，其他 8 位董事
因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其他 2 位监事因工作原因无法出席本次会议；3、刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,576,476,978 99.9362 906,871 0.0574 98,132 0.0064
B 股 147,399,176 99.4034 611,152 0.4121 273,377 0.1845
普通股合计： 1,723,876,154 99.8905 1,518,023 0.0879 371,509 0.0216
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,576,464,417 99.9354 913,871 0.0579 103,693 0.0067
B 股 147,413,376 99.413 596,952 0.4025 273,377 0.1845
普通股合计： 1,723,877,793 99.8906 1,510,823 0.0875 377,070 0.0219
3、 议案名称：2024 年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,576,472,017 99.9359 905,771 0.0574 104,193 0.0067
B 股 147,413,376 99.413 596,952 0.4025 273,377 0.1845
普通股合计： 1,723,885,393 99.891 1,502,723 0.087 377,570 0.022
4、 议案名称：2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,576,256,970 99.9223 1,124,018 0.0712 100,993 0.0065
B 股 146,873,022 99.0486 1,137,306 0.7669 273,377 0.1845
普通股合计： 1,723,129,992 99.8472 2,261,324 0.131 374,370 0.0218
5、 议案名称：2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,576,613,254 99.9449 813,957 0.0515 54,770 0.0036
B 股 147,896,793 99.739 338,598 0.2283 48,314 0.0327
普通股合计： 1,724,510,047 99.9272 1,152,555 0.0667 103,084 0.0061
6、 议案名称：2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,576,631,153 99.946 798,058 0.0505 52,770 0.0035
B 股 147,917,393 99.7529 317,998 0.2144 48,314 0.0327
普通股合计： 1,724,548,546 99.9294 1,116,056 0.0646 101,084 0.006
7、 议案名称：2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,882,737 78.21 36,406,155 21.7547 58,870 0.0353
B 股 65,882,709 44.4301 82,352,682 55.5372 48,314 0.0327
普通股合计： 196,765,446 62.3402 118,758,837 37.6257 107,184 0.0341
8、 议案名称：与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 129,394,434 77.3206 37,900,551 22.6477 52,777 0.0317
B 股 58,532,555 39.4733 89,702,836 60.494 48,314 0.0327
普通股合计： 187,926,989 59.54 127,603,387 40.4279 101,091 0.0321
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 2024 年度董事 311,0 99.3961 1,518, 0.4851 371,5 0.1188
会工作报告的 29,82 023 09
议案 2
2 2024 年度监事 311,0 99.3966 1,510, 0.4828 377,0 0.1206
会工作报告的 31,46 823 70
议案 1
3 2024 年度报告 311,0 99.3991 1,502, 0.4802 377,5 0.1207
和摘要的议案 39,06