欣天科技:监事会决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-019
深圳市欣天科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次
会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 18 日以现
场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持，董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。
二、会议的审议情况
经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
同意公司以现有总股本 193,469,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.5 元（含税），合计派发现金 9,673,460 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》；
公司以 2024 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2025
年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划等，编制了《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度
预计的议案》；
为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、控股子公司、控股孙公司，以下简称“子公司”）2025 年度拟分别向招商银行等 10 家金融机构合计申请 6.50 亿元的综合授信额度。
为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司、全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司、控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司、参股公司东莞鸿爱斯通信科技有限公司，提供合计不超过人民币 3.20 亿元的连带责任保证。
具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨关联担保额度预计的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股权激励计划（草
案）》的相关规定，公司拟对首次及预留第二类限制性股票授予价格由 8.47 元/
股调整为 8.42 元/股，第一类限制性股票回购价格由 8.47 元/股调整为 8.42 元
/股。首次及预留股票期权的行权价格由 17.03 元/份调整为 16.98 元/份。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票
的议案》；
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》及《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划首次授予第二个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 24 万股。
具 体 内 容 请 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属
的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》；
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》相关规定，鉴于 2023 年股权激励计划首次授予及预留授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 864,750 股不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权合计 547,000 份不得行权并由公司作废。
具 体 内 容 请 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十二日