熙菱信息:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-041
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月
16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会的相关事
项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、 股东会届次：2024 年年度股东会
2、 召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
4、 会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9：
15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
6、 会议出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东，上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、 现场会议召开地点：
上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室
二、 会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度现金管理情况报告及 2025 年使用自 √
有闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议 √
案》
9.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 √
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
11.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议 √
案》
13.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案》
上述提案已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届
监事会第七次会议审议通过，具体内容请见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告。
特别说明：
(1) 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、 现场会议登记方法：
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在信封上注明“股东会”字样，（信函以收到时间为准，但不得迟于 2025 年 5 月12 日 18:00 送达），公司不接受电话登记。
邮寄地址：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层
熙菱信息 证券部 邮编：201203
（4）注意事项：1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：
2025 年 5 月 12 日上午 10：00-14:00，下午 15:00-18:00。
3、现场登记地点：
上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 301 室
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程请见附件一。
五、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（三）会务联系方式：
联系人：胡安琪
联系电话：021-61620240
邮箱：huaq@sit.com.cn
邮编：201203
传真：021-61620246

六、 备查文件
1、 《新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会八次会议决议》；
2、 《新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届监事会七次会议决议》；
附件： 1.参加网络投票的具体流程
2.授权委托书
3.参会股东登记表
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票的程序：
1．普通股的投票代码与投票简称
投票代码：“350588”，投票简称：“熙菱投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，操作程序如下：
（1）登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”等功能栏目（各证券公司网络投票栏目设置不同）；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”

（4）若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15，结束时间
为 2025 年 5 月 16 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。