唯科科技:2024年度董事会工作报告

厦门唯科模塑科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、公司 2024 年度整体经营情况
2024 年，外贸接单形势日趋严峻，国内经济增速放缓，公司所处行业承压前行。报告期内，面对日益复杂的国内外宏观环境和接踵而至的困难和挑战，公司积极应对，继续以“模塑一体化精密结构件”业务为核心，并加强对汽车和健康家电板块的业务资源投入，为汽车、电子、家居、健康家电等下游行业客户提供多样化、“一站式”产品和服务。2024 年，公司实现营业收入 18.19 亿元，同比增长 35.64%；实现归属于母公司股东净利润 2.20 亿元，同比增长 31.05%；截至
2024 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 39.19 亿元，同比增长 6.03%；归属于母
公司的所有者权益为 31.20 亿元，同比增长 1.19%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会的召开情况
报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：
序 会议届次 召开时间 会议议案
号
1 第二届董事会 2024 年 1 1 《关于回购股份方案的议案》
第九次会议 月 27 日

1 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议
案》
2 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案
》
3 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案
》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>
的议案》
7 《关于<2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表>的议案》
8 《关于<2023年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
9 《关于2024年中期分红安排的议案》
10 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
2 第二届董事会 2024年4 11 《关于2024年度非董事高级管理人员薪酬
第十次会议 月21日 方案的议案》
12 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
13 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
14 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
15 《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
《关于2022年限制性股票激励计划首次授
16 予部分第一个归属期归属条件成就的议案
》
《关于作废2022年限制性股票激励计划部
17 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
》
18 《关于调整第二届董事会审计委员会成员
的议案》
19 《关于修订<公司章程>、制定及修订公司
部分规章制度的议案》

19.01 《关于修订<公司章程>的议案》
19.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
19.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19.07 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案
》
19.08 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案
》
19.09 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案
》
19.10 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》
19.11 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议
案》
19.12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
20 《关于<2024年第一季度报告>的议案》
21 《关于召开2023年度股东大会的议案》
1 《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的
议案》
2 《关于2024年半年度利润分配方案的议案
》
3 《关于<2024年半年度募集资金存放与使
第二届董事会 2024年8 用情况的专项报告>的议案》
3 第十一次会议 月26日
4 《关于<2024年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
5 《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案》
6 《关于调整2022年限制性股票激励计划授
予价格的议案》

7 《关于募投项目延期的议案》
8 《关于制定及修订公司部分规章制度的议
案》
8.01 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
8.02 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案
》
8.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.04 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》