唯科科技:2024年度独立董事述职报告(戴建宏)

厦门唯科模塑科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（戴建宏）
各位股东、股东代表：
本人戴建宏，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
戴建宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级会计师职称，福建省会计咨询专家，福建省管理型会计领军人才。现任四三九九网络股份有限公司副总经理、财务总监，厦门光莆电子股份有限公司独立董事，上海西井科技股份有限公司独立董事，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事，以及本公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况
（一）董事会及股东大会的工作情况
2024 年度，本人亲自出席了 6 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为
出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2024 年度，公司共召开了 2次股东大会，本人也亲自出席了 2 次股东大会。作为公司独立董事，在董事会议召开前，本人主动调查并获取做出决策前所需要的背景信息和相关资料；在董事会会议召开时，认真审议各项会议议案，以审慎的态度做出独立的表决意见；在会议上与公司管理层进行充分沟通，积极参与讨论并结合自身专业知识提出合理的建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，为公司董事会科学、高效决策起到了积极作用。
2024 年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决均符合法定程序，公司重大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
董事会 股东大会
参会情况 参会情况
应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议
6 6 0 0 0 否 2
（二）专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会审计委员会召集人召集会议 4 次，第二届董事会战略委员会参加会议 3 次，第二届董事会薪酬与考核委员会参加会议 4 次，均亲自出席，无缺席或委托出席情况发生。按照有关文件的相关规定和要求，本人在 2024年度履行了如下职责：
1、审计委员会

序 会议届次 召开时间 会议议案 意见
号 类型
1 《关于<2023年年度报告>全文及摘 同意
要的议案》
2 《关于<2023年度财务决算报告>的 同意
议案》
3 《关于<2023年度内部控制自我评价 同意
报告>的议案》
第二届董事会 2024年4月 《关于<2023年度非经营性资金占用
1 审计委员会第 11日 4 及其他关联资金往来情况汇总表>的 同意
五次会议 议案》
5 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 同意
6 《关于使用部分闲置自有资金进行 同意
现金管理的议案》
7 《关于<2024年第一季度报告>的议 同意
案》
1 《关于<2024年半年度报告>全文及 同意
摘要的议案》
第二届董事会 2024年8月 《关于<2024年半年度非经营性资金
2 审计委员会第 15日 2 占用及其他关联资金往来情况汇总 同意
六次会议 表>的议案》
3 《关于公司及子公司向银行申请综 同意
合授信额度的议案》
第二届董事会 2024年10 《关于<2024年第三季度报告>的议
3 审计委员会第 月22日 1 案》 同意
七次会议
第二届董事会 2024年11
4 审计委员会第 月9日 1 《关于拟聘用会计师事务所的议案》 同意
八次会议
2、战略委员会
序 会议届次 召开时间 会议议案 意见
号 类型
第二届董事会 2024 年 1
1 战略委员会第 月 23 日 1 《关于回购股份方案的议案》 同意
五次会议

1 《关于2023年度利润分配预案的议 同意
案》
第二届董事会 2024 年 4 《关于2024年中期分红安排的议案
2 战略委员会第 月 11 日 2 》 同意
六次会议
3 《关于使用部分超募资金永久补充 同意
流动资金的议案》
第二届董事会 2024年8月
3 战略委员会第 15日 1 《关于募投项目延期的议案》 同意
七次会议
3、薪酬与考核委员会
序 会议届次 召开时间 会议议案 意见
号 类型
1 《关于 2024 年度董事、高级管理人员 同意
薪酬方案的议案》
第二届董事会薪 《关于 2022 年限制性股票激励计划
1 酬与考核委员会 2024 年 4 2 首次授予部分第一个归属期归属条件 同意
第四次会议 月 11 日 成就的议案》
《关于作废 2022 年限制性股票激励
3 计划部分已授予但尚未归属的限制性 同意
股票的议案》
第二届董事会薪 2024 年 8 《关于调整 2022 年限制性股票激励
2 酬与考核委员会 月 15 日 1 计划授予价格的议案》 同意
第五次会议
第二届董事会薪 2024年10 《关于调整 2022 年限制性股票激励
3 酬与考核委员会 月22日 1 计划授予价格的议案》 同意
第六次会议
《关于 2022 年限制性股票激励计划
1 预留授予部分第一个归属期归属条件 同意
第二届董事会薪 2024年12 成就的议案》
4 酬与考核委员会 月26日
第七次会议 《关于作废 2022 年限制性股票激励
2 计划部分已授予但尚未归属的限制性 同意
股票的议案》
（三）独立董事专门会议的工作情况
本人作为第二届董事独立董事专门会议成员参加会议 2 次，均亲自出席，无缺席或委托出席情况发生。按照有关文件的相关规定和要求，本人在 2024 年度
序 会议届次 召开时间 会议议案 意见
号 类型