东峰集团:东峰集团第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-019
广东东峰新材料集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于
2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、亦不存在监事以通讯表决方式出席会议的情况），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
1、监事会对《公司 2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、监事会认为《公司 2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
3、监事会认为《公司 2024 年年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2024 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
二、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》；
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2025] 108 号《审计报告》，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润-489,485,761.59元，母公司财务报表实现净利润-519,313,282.63 元。截至2024
年 12 月 31 日，母公司剩余累计可供股东分配的利润为 1,471,453,128.44 元。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现大额亏损，综合考虑公司经营活动净现金流水平、未来经营发展及多个项目后续持续投入的资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年
度利润分配方案公告》。
三、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日
常关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的公告》。
六、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备的议案》；
为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司拟对控股子公司深圳市博盛新材料有限公司（以下简称“深圳博盛”）的长期股权投资及商誉分别计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备，现将本次计提减值准备情况报告如下：
（一）计提资产减值准备原因
基于公司期末财务报表判断，公司控股子公司深圳博盛因所属行业竞争进一步加剧，受行业各种因素影响，2024 年度产生大额经营业绩亏损，未来经营业绩及现金流明显低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。
（二）母公司报表长期股权投资计提长期股权投资减值准备
根据公司会计政策及相关规定，公司母公司对期末的长期股权投资进行了减
值测试。经测试，公司母公司所持有深圳博盛股权的长期股权投资存在减值，以该项资产的账面价值与其可收回金额相比较，2024 年度需在母公司报表层面计提对子公司深圳博盛的长期股权投资减值准备为 290,776,721.50 元，相应计入母公司财务报表 2024 年度的资产减值损失，将减少母公司当期利润总额290,776,721.50 元，减少母公司当期净利润 290,776,721.50 元。
（三）合并报表商誉计提商誉减值准备
1、商誉形成过程
公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司于 2022 年 1 月以人民币
5,000 万元增资入股深圳博盛取得 8.33333%股权，上述对深圳博盛首次增资入股连同公司（含全资子公司鑫瑞科技）后续于 2022 年 9-10 月份先后以股权受让支付现金对价方式购买顾佳琪、盐城国智产业基金有限公司、钱超所持深圳博盛合计 47.21347%的股权。本次并购深圳博盛 47.21347%的股权为公司多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关
规定构成“一揽子交易”。深圳博盛于 2022 年 10 月 17 日在深圳市市场监督管理
局办理并完成末笔累计取得 47.21347%股权的工商核准变更登记手续，公司自
2022 年 12 月 31 日起将深圳博盛纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第 20
号——企业合并》，公司对收购深圳博盛 47.21347%股权所支付的股权收购对价款 294,138,016.10 元大于购买日取得的深圳博盛可辨认资产公允价值份额153,690,631.47 元的差额 140,447,384.63 元确认为商誉。
2、本次计提商誉减值准备金额
公司在 2024 年度商誉减值测试时，基于谨慎原则，聘请了第三方评估公司对深圳博盛的商誉和相关资产组合的可回收价值进行估值。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《广东东峰新材料集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及深圳市博盛新材料有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（苏中资评报字（2025）第 1121 号），深圳博盛在
评估基准日 2024 年 12 月 31 日，与商誉相关的资产组组合的公允价值为
948,517,819.07 元，采用收益法评估后其可收回价值为 647,000,000.00 元。由此计算，公司当期应全额计提因收购深圳博盛 47.21347%股权所对应的商誉减值准备 140,447,384.63 元。

3、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次对深圳博盛计提商誉减值准备，对公司 2024 年度合并财务报表的影响为：将相应减少当期利润总额 140,447,384.63 元，减少当期净利润140,447,384.63元，减少当期归属于母公司所有者的净利润 140,447,384.63元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备的公告》。
十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
为了真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，规范公司资产减值的确认、计量和相关信息的披露，提高财务报告的准确性和可靠性，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截
止 2024 年 12 月 31 日合并范围内的各项资产进行了全面清查、分析和评估，对
应收款项、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了资产减值准备。现将本次计提资产减值准备情况报告如下：
（一）本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 8 号——资产减值》等相关规定以及公司实际业务情况，对截止 2024 年 12
月 31 日合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提信用减值损失、资产减值损失共计 248,394,198.82 元，具体如下：
金额单位：人民币元
项目 计提资产减值损失金额
应收票据坏账损失 205,000.00
应收账款坏账损失 701,611.44
信用减值损失
其他应收坏账损失 13,524,320.87
小计 14,430,932.31
资产减值损失 存货跌价损失 48,284,787.00
固定资产减值损失 28,987,837.78
无形资产减值损失 16,243,257.10
商誉减值损失 140,447,384.63
小计 233,963,266.51
合计 248,394,198.82
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2024