东峰集团:东峰集团2024年年度股东大会会议资料

广东东峰新材料集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
（会议召开日期：2025 年 6 月 20 日）

会议文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
3、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
5、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易
的议案》；
7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》；
8、审议《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩
余尾款及注销募集资金专用账户的议案》；
9、审议《关于公司董事会非独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪酬的议案》；
10、审议《关于公司董事会独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪酬的议案》；
11、审议《关于公司监事会 2024 年度及 2025 年度监事薪酬的议案》；
听取独立董事所作述职报告。

会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、股东大会按如下程序进行：
1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
2、股东发言、提问；
3、股东对各项议案进行审议表决；
4、计票并由监票人宣布投票结果；
5、宣布大会决议；
6、参会相关人员签署会议文件。
八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

一、主持人宣布本次股东大会会议开始；
二、宣读本次股东大会会议须知；
三、主持人介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；
四、宣读提交本次会议审议的议案：
1、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
3、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
5、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易
的议案》；
7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》；
8、审议《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩
余尾款及注销募集资金专用账户的议案》；
9、审议《关于公司董事会非独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪酬的议案》；
10、审议《关于公司董事会独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪酬的议案》；
11、审议《关于公司监事会 2024 年度及 2025 年度监事薪酬的议案》；
听取独立董事所作述职报告。
五、股东及股东代表发言及提问；
六、推举两名股东代表和一名监事、一名见证律师进行计票、监票；
七、股东及股东代表填写表决票进行投票表决；
八、统计表决结果（休会）；
九、监票人宣布表决结果；
十、宣读本次股东大会会议决议；
十一、与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
十二、律师宣读关于本次股东大会的法律意见；
十三、主持人宣布会议结束。

公司 2024 年年度报告及其摘要
《公司 2024 年年度报告及其摘要》已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登录上海证券交易所网站查阅。

公司 2024 年度利润分配方案
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2025] 108 号《审计报告》，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润-489,485,761.59 元，母公司财务报表实现净利润-519,313,282.63 元。截至 2024
年 12 月 31 日，母公司剩余累计可供股东分配的利润为 1,471,453,128.44 元。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现大额亏损，综合考虑公司经营活动净现金流水平、未来经营发展及多个项目后续持续投入的资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资本公积转增股本。
公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年，广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规和公司制度的规定，按照公司制定的“转型提速、重点投入、优化布局”的战略转型升级规划，加速新型材料及 I 类医药包装领域相关布局决策的落地，同时逐步按计划收缩各项与主营业务无关的投资，依法行使董事会权限范围内的相关职权，认真履行各项工作职责，一方面确保公司战略转型升级期间的平稳过渡，另一方面也在强监管的背景下、保证公司经营管理的合规性与高效性。
现将 2024 年度（本报告下文所述之“报告期”亦指 2024 年度）董事会工作情
况报告如下：
一、2024 年度经营情况概述
（一）主要财务数据
报告期内，公司实现营业收入人民币 142,412.56 万元，同比下降 45.87%；实现
归属于上市公司股东的净利润人民币-48,948.58 万元，同比下降 425.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币-49,635.98 万元，同比下降
402.68%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 674,902.20 万元，同比下
降 8.89%；归属于上市公司股东的净资产为人民币 523,899.01 万元，同比下降 8.27%。
报告期内，公司营业收入同比下降 45.87%，主要系公司处于战略调整转型期，全面聚焦新型材料业务及 I 类医药包装业务，报告期内合并报表范围与业务结构均发生较大变化，烟标业务收入大幅下降；此外，2024 年新能源新型材料业务板块受行业竞争内卷加剧，产品价格下降，为降本节耗反复进行原料替代性研发、试验与优化及与新工艺流程应用产线试生产调试，产品反复验证和产能爬坡影响所致。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现亏损，主要由于：（1）本期受茶颜悦色、花知晓、百果园等基金投资项目估值大幅下降影响，公司及子公司汕头东峰消费品产业有限公司对合营企业成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）及深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）按权益法核算的投资收益同比大幅下降；（2）公司处于战略调整
转型期，本期烟标业务收入大幅下降，合并报表范围与业务结构均发生了较大变化；（3）新能源新型材料业务板块受行业竞争内卷加剧，产品价格下降，为降本节耗反复进行原料替代性研发、试验与优化及与新工艺流程应用产线试生产调试，产品反复验证和产能爬坡影响，产品产出率和良率处于相对较低水平；（4）遵循企业会计准则，本期计提资产减值准备较上期大幅增加；（5）上期公司子公司湖南福瑞印刷有限公司根据湖南长沙市“腾笼换鸟”要求，将其位于长沙经济技术开发区星沙大道 18 号的土地使用权、地上建（构）筑物以及与上述不动产相关的附属设施、设备等资产转移过户转让给长沙经济技术开发区管理委员会所属企业长沙经济技术开发区投资控股有限公司形成大额资产处置收益。
（二）报告期内经营情况整体分析
报告期内，公司持续推进转型升级战略，加速布局新型材料及 I 类医药包装领域，同时逐步按计划收缩各项与主营业务无关的投资，强化现金流管理，充分聚焦核心主业，推动公司加速转型，确保公司战略转型在坚实基础上有序前行。
报告期内，公司各个主要业务板块的经营情况如下：
1、业务板块经营情况
（1）新型材料业务
新能源新型材料业务作为公司的主要业务板块之一，报告期内公司积极优化产业布局，在新能源动力电池、储能电池材料领域布局基础上，积极延伸产业链，同时有序推进板块内子公司及重点项目的投资建设，加速公司向高技术含量的赛道转型。
控股子公司深圳市博盛新材料有限公司作为公司新能源新型材料业务的核心经营主体，产品主要涉及动力电池、储能电池隔膜等相关材料。报告期内，博盛新材生产团队稳步推进工艺设备升级，单线产能进一步提升，有效降低成本并增强产品品质的一致性。同时，博盛新材全力推进全资子公司盐城博盛隔膜涂覆车间的建设，已具备生产单面/双面涂胶或陶瓷材料产品的能力，并掌握喷涂、辊涂、点涂等多种涂覆技术。
报告期内，在原材料研发方面，博盛新材已成功开发了一款高性能国产隔膜基膜粒料并实现应用，进一步提升原料国产化的占比；基膜产品涵盖从 9 微米到 25 微米的主流产品区间，报告期内持续推进基膜薄型化，已具备厚度为 9 微米至 10 微米
的薄型化高强度隔膜量产能力，同时通过生产配方与工艺升级，成功实现厚度仅 5微米的隔膜制备，并已完成宽幅超过 2 米的隔膜技术研发。在涂覆膜方面，博盛新材通过工艺革新实现了高均匀性涂覆隔膜的生产，已开发出包括陶瓷、PVDF、LATP等多种涂覆产品，其中 LATP 涂覆隔膜可应用于半固态电池的产业化，相关涂覆产品已导入量产，形成新的增长动能。报告期内，博盛新材积极拓展新能源动力电池领域的相关业务，通过控股子公司江苏博盛布局新能源电池导电排的