新柴股份:2024年度董事会工作报告

浙江新柴股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营指标
2024 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务。现将 2024 年经营情况报
告如下：2024 年度，公司实现营业收入 22.6 亿元，比去年同期下降 2.4%；利润总额为7,882.50万元，比去年同期上涨213.48%；归母净利润为 7,910.60万元，
比去年同期上涨 147.52%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 26.11 亿
元，归母净资产为 11.71 亿元。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年公司董事会共召开了 5 次会议，共审议通过了 20 项议案，历次会议
的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：
序号 会议名称 会议日期 审议议案 审议结果
1.《关于<2023 年年度
报告>及其摘要的议
案》；
第七届董事 2.《关于 2024 年第一
所有议案
1 会第二次会 2024 年 4 月 22 日 季度报告的议案》；
获得通过
议 3.《关于<2023 年度董
事会工作报告>的议
案》；
4.《关于<2023 年度总
经理工作报告>的议
案》；
5.《关于<2023 年度财
务决算报告>的议案》；
6.《关于公司 2023 年
度利润分配方案的议
案》；
7.《关于<2023 年度内
部控制自我评价报告>
的议案》；
8.《关于<2023 年度募
集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》；
9.《关于续聘会计师事
务所的议案》；
10.《关于公司董事
2024 年度薪酬方案的
议案》；
11.《关于公司高级管
理人员 2024 年度薪酬
方案的议案》；
12.《关于公司及子公
司 2024 年度向银行申
请综合授信额度的议
案》；
13.《关于 2023 年度会
计师事务所的履职情
况评估报告及审计委
员会履行监督职责情

况报告的议案》；
14.《关于召开公司
2023 年年度股东大会
的议案》。
第七届董事 《关于公司使用闲置
所有议案
2 会第三次会 2024 年 5 月 24 日 自有资金购买理财产
获得通过
议 品的议案》
1.《关于<2024 年半年
度报告>及其摘要的议
第七届董事 案》；
所有议案
3 会第四次会 2024 年 8 月 28 日 2.《关于公司<2024 年
获得通过
议 半年度募集资金存放
与使用情况的专项报
告>的议案》。
第七届董事
《关于<2024 年第三季 所有议案
4 会第五次会 2024年10月24日
度报告>的议案》 获得通过
议
1.《关于预计 2025 年
度日常关联交易额度
第七届董事
的议案》； 所有议案
5 会第六次会 2024 年 12 月 9 日
2.《关于提请召开公司 获得通过
议
2024 年第一次临时股
东大会的通知议案》。
（二）董事会组织召开股东大会情况
2024 年董事会共提请组织召开了 2 次股东大会，共审议并通过了 10 项议案。
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序号 会议名称 会议日期 审议议案 审议结果
1. 《关于<2023 年年
度报告>及其摘要的
议案》；
2. 《关于<2023 年度
董事会工作报告>的
议案》；
3. 《关于<2023 年度
监事会工作报告>的
议案》；
4. 《关于<2023 年度
财务决算报告>的议
案》；
5. 《关于公司 2023
2023 年度股东大 所有议案
1 2024年5月23日 年度利润分配方案的
会 获得通过
议案》；
6. 《关于续聘会计
师事务所的议案》；
7. 《关于公司董事
2024 年度薪酬方案
的议案》；
8. 《关于公司监事
2024 年度薪酬方案
的议案》；
9. 《关于公司及子
公司 2024 年度向银
行申请综合授信额度
的议案》。
2024 年第一次临 2024 年 12 月 26 《关于预计 2025 年 所有议案
2
时股东大会 日 度日常关联交易额度 获得通过