大族数控:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-029
深圳市大族数控科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，拟于 2025
年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。
现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00 开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自
出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7
楼一区 A01 会议室。
二、会议审议事项
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度银行融资计划的议案》 √
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 √
的议案》
8.00 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √
9.00 《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 √
10.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》 √
12.00 《关于修订 <公司章程 >及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：3
12.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.02 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √
12.03 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：2
13.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
13.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
14.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 √
15.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：9
15.01 发行股票的种类和面值 √
15.02 发行及上市时间 √
15.03 发行方式 √
15.04 发行规模 √
15.05 定价方式 √
15.06 发行对象 √
15.07 发售原则 √
15.08 上市地点 √
15.09 承销方式 √
16.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发 √
行 H 股并上市有关事项的议案》
18.00 《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》 √
19.00 《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》 √
20.00 《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》 √
21.00 《关于增选独立董事并确定公司董事角色的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：2
21.01 增选独立董事 √
21.02 确定公司董事角色 √
22.00 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事 √作为投票对
规则（草案）的议案》 象的子议案