卡倍亿:2024年度董事会工作报告

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保障公
司持续、健康、稳定发展。现就2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度主要经营指标
2024年我国汽车行业紧抓发展机遇，延续良好增长态势。公司紧密围绕年初既定
的发展战略和经营目标，增强核心竞争力、加大市场开拓力度、提升市场占有率、强
化组织管理能力，推动公司业绩持续增长。公司2024年度营业收入为36.48亿元，同比
增长5.68%；归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长-2.59%；归属于上市
公司股东的扣非净利润为1.58亿元，同比增长-0.07%。
二、2024年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024年公司董事会共召开了15次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均
符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议审议通过的事项，
均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：
序号 届次 日期 审议议案
1.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
1.01 发行规模
2.01 债券期限
3.01 债券利率
4.01 转股期限
第三届董事会 5.01 初始转股价格的确定
1 第十七次会议 2024/1/8
决议公告 6.01 到期赎回条款
7.01 发行方式及发行对象
8.01 向原股东配售的安排
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专 项

账户并签订募集资金监管协议的议案》
1.《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》
第三届董事会 2.《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》
2 第十八次会议 2024/1/12 3.《关于公司在墨西哥对外投资设立孙公司的议案》
4.《关于修订的议案》
第三届董事会 1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
3 第十九次会议 2024/1/26 自筹资金的议案》
1.《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》
第三届董事会 2.《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募
4 第二十次会议 2024/2/19 投项目的议案》
3.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会 1.《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》
5 第二十一次会2024/3/11 2.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
议
第三届董事会 1.《关于向下修正“卡倍转 02”转股价格的议案》
6 第二十二次会 2024/3/27
议
1.《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度报告全文及摘要》
4.《2023 年度财务决算报告》
5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6.《2023 年度内部控制自我评价报告》
7.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
第三届董事会 8.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7 第二十三次会 2024/4/18 9.《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
议
的 专项审计说明的议案》
10.《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议
案》
11.《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方
案的议案》
12.《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨担保额度预计的
议案》

13.《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
14.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第三届董事会 1.《2024 年度第一季度报告》
8 第二十四次会 2024/4/25 2.《关于回购公司股份方案的议案》
议
第三届董事会 1.《关于回购公司股份方案的议案》
第二十五次会 2024/8/20
议
1.《2024 年半年度报告全文及摘要》
2.《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
3.《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
第三届董事会 5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9 第二十六次会 2024/8/26
议 6.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
8.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会 1.《关于不提前赎回“卡倍转 02”的议案》
10 第二十七次会 2024/9/2
议
1.《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
第三届董事会 2.《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未 成
11 第二十八次会 2024/9/20
议 就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
第三届董事会 1.《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
12 第二十九次会 2024/10/10
议
13 第三届董事会 2024/10/24 1.《2024年第三季度报告》
第三十次会议
1.《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除
限售条件成就的议案》
2.《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
第三届董事会 3.《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属
14 第三十一次会 2024/11/29
议 的第二类限制性股票的议案》
4.《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条 件
成就的议案》
第三届董事会 1.《关于提前赎回“卡倍转 02”的议案》
15 第三十二次会 2024/12/23
议

（二）董事会组织召开股东大会情况
2024年董事会共提请组织召开了4次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司
章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东
大会通过的各项决议。具体情况如下：
序号 届 次 日 期 审议议案
1.《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价 格的议案》
2024年第一次 2024/3/6 2.《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募投项
1 临时股东大会
目的议案》
2 2024年第二次 2023/7/3 1.《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》
临时股东大会
1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度监事会工作报告》
3.《2023 年度报告全文及摘要》
4.《2023 年度财务决算报告》
5.