延江股份:关于召开2024年年度股东大会的通知公告

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-020
厦门延江新材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，本次会议将
采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第四届董事
会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》，本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025
年 5 月 15 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 5月 15 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日 2025 年 5 月 12 日 15：00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666 号 5
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于董事、高级管理人员 2024 年度绩效考核结 √
果暨 2025 年度薪酬方案的议案
7.00 关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报 √
告的议案
8.00 关于2024年度控股股东及其他关联方占用资金 √
情况专项报告的议案
9.00 关于申请2025年度银行综合授信额度及相关授 √
权事宜的议案
10.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
11.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
12.00 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案 √
13.00 关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授 √
权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案
14.00 关于为子公司提供担保的议案 √
15.00 关于预计 2025 年度日常采购关联交易的议案 √

16.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
17.00 关于修订<公司章程>的议案 √
独立董事将在股东大会上进行述职。
（二）披露情况
上述第1、4-17项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第2-3项议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）议案计票事项
议案 13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股证明和加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡/持股证明、本人身份证件和加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡/持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）
上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2025
年 5 月 14 日（星期三）下午 17：00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666 号 5 楼
证券部办公室。

4、会议联系方式
联系人：黄腾
联系电话：0592-7268020
传真号码：0592-5229833
通讯地址：福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666 号厦门延江新材料股份有限公司
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日
附件一：
授权委托书
厦门延江新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席厦门延江新材料股
份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行 使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提 案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于董事、高级管理人员 2024 年度绩效 √
考核结果暨 2025 年度薪酬方案的议案
7.00 关于 2024 年度募集资金存放与使用情 √
况专项报告的议案
8.00 关于 2024 年度控股股东及其他关联方 √
占用资金情况专项报告的议案
9.00 关于申请 2025 年度银行综合授信额度 √
及相关授权事宜的议案
10.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 √
议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 √
议案
12.00 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的 √
议案
关于 2024 年度利润分配预案及提请股
13.00 东大会授权董事会制定 2025 年中期利 √
润分配方案的议案
14.00 关于为子公司提供担保的议案 √
15.00 关于预计 2025 年度日常采购关联交易 √

的议案
16.00 关于续聘 2025 年