仁智股份:2024年度董事会工作报告

浙江仁智股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵
守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》（以下简称“《规范运作》”）及公司《公司章程》《董事会议事规则》等
有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章
程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作
报告如下：
一、报告期内公司经营概况
2024 年，公司合并报表范围内实现营业收入 31,930.41 万元，同比增长 53.33%；
扣除后营业收入为 31,844.35 万元，同比增长 53.30%。实现归属于母公司股东的净
利润为1,442.52万元，同比增长141.28%%；扣除非经常性损益后的净利润为1,206.43
万元，同比增长 122.45%。
二、2024 年公司董事会日常履职情况
公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 3 名。2024 年 8 月 20 日，前董事长温志
平先生因个人原因辞任，截至本报告披露日，公司董事会有董事 6 名；董事会下设战
略、审计、薪酬与考核、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展
工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决
策。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，历次会议的召开程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序 召开日期 会议 审议事项 召开
号 届次 方式
2024 年 3 第七届董 1、《2023 年年度报告》及其摘要； 通讯
1 月 15 日 事会第九 2、《2023 年度董事会工作报告》； 会议
次会议 3、《2023 年度总裁工作报告》；

4、《2023 年度财务决算报告》；
5、《2023 年度利润分配预案》；
6、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；
8、《关于 2024 年度向金融机构申请不超过 5 亿元综
合授信额度的议案》；
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》；
10、《关于修订公司相关治理制度的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》；
12、《关于评估独立董事 2023 年度独立性情况的议
案》；
13、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 第七届董 1、《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项及 通讯
2 月 2 日 事会第十 撤回申请文件的议案》 会议
次会议
2024 年 4 第七届董 通讯
3 月 29 日 事会第十 1、《2024 年第一季度报告》 会议
一次会议
2024 年 8 第七届董 通讯
4 月 30 日 事会第十 1、《2024 年半年度报告》及其摘要 会议
二次会议
1、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期
部分限制性股票解除限售条件成就的议案》；
2、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
2024 年 9 第七届董 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 通讯
5 月 12 日 事会第十 3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 会议
三次会议 4、《关于在 2024 年度担保额度内增加被担保方的议
案》；
5、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
2024 年 9 第七届董 通讯
6 月 24 日 事会第十 1、《关于出售资产的议案》 会议
四次会议
2024 年 第七届董 通讯
7 10 月 28 事会第十 1、《2024 年第三季度报告》 会议
日 五次会议
（二）股东大会召集及决议执行情况
2024 年度，在董事会的召集下，公司召开了 3 次股东大会。具体情况如下：

序 召开日期 会议届次 审议事项 召开
号 方式
2024 年第 1、《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票股 现场与
1 2024 年 1 一次临时 东大会决议有效期的议案》； 网络相
月 2 日 股东大会 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2021 年 结合
度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
1、《2023 年年度报告》及其摘要；
2、《2023 年度董事会工作报告》；
3、《2023 年度监事会工作报告》；
4、《2023 年度财务决算报告》；
5、《2023 年度利润分配预案》；
2024 年 4 2023 年年 6、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》； 现场与
2 月 10 日 度股东大 7、《关于 2024 年度向金融机构申请不超过 5 亿元综 网络相
会 合授信额度的议案》； 结合
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》；
9、《关于修订公司相关治理制度的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
2024 年 9 2024 年第 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 现场与
3 月 30 日 二次临时 2、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 网络相
股东大会 3、《关于在 2024 年度担保额度内增加被担保方的议 结合
案》
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会
及薪酬与考核委员会。2024 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法
规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，
各专门委员会履职情况如下：
1、审计委员会
公司审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，并由会计专业人士担任召
集人。报告期内，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》和《董事
会审计委员会年报工作规程》的规定履行职责，积极开展工作，勤勉尽责。报告期内，
共召开 6 次审计委员会会议，对各季度内部审计工作报告和工作计划，年度工作总结和计划、内部控制自我评价报告、年度计提各项资产减值准备及资产核销、聘任公司内审负责人、续聘年度财务及内部控制审计机构等相关事项进行了审议工作。
2、战略委员会
公司战略委员会由五名董事组成，其中一名独立董事。报告期内，共召开 3 次战略委员会会议，对公司出售资产、新设立子公司、为控股子公司提供借款等相关事项进行了审议工作。
3、提名委员会
公司提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。报告期内，公司未召开提名委员会会议。
4、薪酬与考核委员会
公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。报告期内，共召开
2 次薪酬与考核委员会会议，对 2023 年度董监高人员薪酬支付、公司 2022 年限制性
股票激励计划的相关