银轮股份:独立董事年度述职报告

2024年度独立董事述职报告（曾爱民）
各位股东及代表：
本人作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人1971年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工商大学会计学院副院长。曾任浙江工商大学财务与会计学院副所长、系主任，澳大利亚新南威尔士大学高级访问学者、英国杜伦大学访问学者等职。现任浙江喜尔康智能家居股份有限公司独立董事、浙江东方科脉电子股份有限公司董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事。自2023年8月4日起担任公司独立董事职务。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关经营情况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予了积极的支持和配合。本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会。在会前与公司治理层、管理层通过多种渠道确保信息及时互通。针对董事会审议事项及需独立董事表态的事宜，
本人始终秉持审慎原则，在决策前对相关资料与依据详细问询、严谨审阅，基于详实信息，凭借专业知识与经验，严格依规依制，秉持公正、客观、独立原则综合评。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
1、本年度任期内出席董事会会议情况如下：
应出席董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 自出席会议
12 12 0 0 否
2、本年度任期内出席股东大会会议情况
报告期内，公司累计召开2次股东大会，应出席股东大会2次，实际出席股东大会2次。
（二）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2024年公司独立董事召开1次专门会议，就2024年度日常关联交易事项认真研究，积极发挥专业咨询作用，协助董事会科学、高效决策。
（三）专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会的召集人，本人严格按照规定，根据实际工作需要，报告期内及时组织召开了董事会审计委员会会议4次。认真落实证监会、深交所关于定期报告工作的通知要求，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整；按照企业内部控制规范体系的规定，审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况，确保公司不存在内部控制重大缺陷。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开了3次会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，亲自出席了该委员会日常会议，认真审议了《2024年董事薪酬方案》，对公司薪酬政策与方案、董事津贴标准进行了研究。也对公司2022年股票期权激励计划的相关议案进行了审议，切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，在公司董事会上，本人站在客观、公正、科学的角度，对相关重大事项进行深入分析与专业判断，独立地行使表决权，确保董事会决策充分考虑中小股东利益。此外，本人积极利用参加公司股东会、年度业绩说明会等机会，加强与中小投资者交流，了解中小投资者的关切，倾听中小投资者的意见，切实维护广大中小投资者的合法权益。
本人持续关注公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情况，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。
（五）对公司现场调查情况
报告期内，本人采用实地现场考察、听取报告、电话沟通等多种方式对公司的生产经营进行深入了解并持续跟踪关注，积极参加公司战略研讨会、业绩说明会、董事会、股东会等利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行现场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方的日常交易符合公司正常业务发展的需要，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）定期报告及季度报告
2024年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，本人认真阅读报告全文，重点关注了报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，本人对定期报告和季度报告签署了书面确认意见。
（三）聘任高级管理人员及补选独立董事
2024年度，公司聘任高级管理人员的程序合法规范；补选的独立董事、聘任的高级管理人员均具备担任上市公司董事或高级管理人员的任职资格和能力。
（四）股权激励相关事项
2024年5月13日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于实施权益分派调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司实施2023年度权益分派，
公司2022年股票期权计划首次及预留授予的股票期权行权价调整为9.88元/股。
2024年6月12日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
2024年10月18日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
本人按照《公司2022年度股票期权激励计划（草案）》《公司2022年度股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对该股权激励计划在2024年度的具体实施情况进行监督和核查，相关审议事项均符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（五）内部控制评价报告
公司于2024年4月14日召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。本人在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，认为公司内部控制设计合理和执行有效，2023年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、总体评价和建议
2024年度任期内，本人恪守独立、客观、公正原则，认真履行独立董事职责，深入参与公司各项重大决策，充分发挥独立董事作用，为董事会完善决策科学性、严守运营合规性提供有力支持，推动公司治理水平稳步提升。2025年本人仍将严格遵守有关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责，与董事、监事以及管理层充分沟通，主动参与公司决策，积极参与公司治理，独立、客观、审慎、有效地行使独立董事职权，利用自己的专业知识和经验，在公司财务信息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：曾爱民
2025年4月17日

2024年度独立董事述职报告（李征宇）
各位股东及代表：
本人作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人1967年出生，中国国籍，中共党员，南京航空航天大学飞行器自动控制专业本科毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士EMBA。曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中华区核磁产品业务部总经理、GE合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，盈德气体集团首席执行官，盈德气体集团高级顾问。现任上海畅联国际物流股份有限公司独立董事、北京慧佳投资有限公司董事。自2023年8月4日起担任公司独立董事职务。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
认真审阅会议议案和相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
1、本年度任期内出席董事会会议情况如下：
应出席董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 自出席会议
12 12 0 0 否
2、本年度任期内出席股东大会会议情况
报告期内，公司累计召开2次股东大会，应出席股东大会2次，实际出席股东大会2次。
（二）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券