银轮股份:监事会决议公告

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-017
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
第九届监事会第十五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于2025年4月7日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2025年4月17日以现场和网络视频相结合方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事朱圣强先生主持，经表决形成决议如下：
一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。
《2024年度监事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过了《2025年财务预算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
六、审议通过了《2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。
经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定执行，公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理办法》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小股东的利益。
七、审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
八、审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。
经审核，监事会认为：本次关联交易预计事项表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 18 日