拓尔思:2024年度董事会工作报告

拓尔思信息技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《拓尔思信息
技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，认真履行公司股
东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效提升
公司治理水平。现将公司 2024 年度董事会各项工作汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入77,703.45万元，较上年同期同比下降0.59%；
实现归属于上市公司股东的净利润-9,414.56 万元，较上年同期同比下降 358.17%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,053.32 万元，较上年
同期同比下降 7,121.78%。报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 412,523.98
万元，较上年末同比增长 23.06%。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共计召开 14 次会议，审议通过 45 项议案，会议的
召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均
符合法律法规的规定，会议具体召开情况如下：
会议届次 召开时间 议案
第六届董事会 2024 年 3 月 13 日 1) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二次会议 2) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1) 《2023 年度总经理工作报告》
2) 《2023 年度董事会工作报告》
第六届董事会 3) 《2023 年度财务决算报告》
第三次会议 2024 年 4 月 8 日 4) 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
5) 《2023 年度利润分配方案》
6) 《2023 年度内部控制评价报告》
7) 《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报
会议届次 召开时间 议案
告》
8) 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
9) 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
10) 《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》
11) 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第六届董事会 2024 年 4 月 16 日 《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》
第四次会议 1)
第六届董事会 2024 年 4 月 25 日 《2024 年第一季度报告》
第五次会议 1)
第六届董事会 2024 年 5 月 11 日 1) 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
第六次会议 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第六届董事会 1) 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
第七次会议 2024 年 6 月 11 日 2) 《董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专
项报告》
第六届董事会 2024 年 6 月 25 日 《关于公司出售部分闲置房产的议案》
第八次会议 1)
1) 《关于修改<公司章程>的议案》
2) 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3) 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4) 《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
5) 《关于修改<总经理工作细则>的议案》
6) 《关于修改<未来三年股东回报规划（2023-2025 年）>的
议案》
第六届董事会 2024 年 7 月 24 日 7) 《关于公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综
第九次会议 合授信的议案》
8) 《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综
合授信的议案》
9) 《关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期的议
案》
10) 《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司向特定
对象发行股票具体事宜有效期的议案》
11) 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会 2024 年 8 月 9 日 1) 《关于选举李渝勤女士为公司法定代表人的议案》
第十次会议 2) 《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》
第六届董事会 1) 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
第十一次会议 2024 年 8 月 26 日 2) 《董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专
项报告》

会议届次 召开时间 议案
第六届董事会 2024 年 10 月 14 日 1) 《关于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并
第十二次会议 签订募集资金监管协议的议案》
1) 《2024 年第三季度报告》
第六届董事会 2) 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
第十三次会议 2024 年 10 月 29 日 案》
3) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1) 《关于修改<公司章程>的议案》
第六届董事会 2024 年 12 月 5 日 2) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
第十四次会议 3) 《关于聘任公司财务总监的议案》
4) 《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
第六届董事会 1) 《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》
第十五次会议 2024 年 12 月 30 日 2) 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》
2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》和相关法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作，全体董事勤勉尽责，认真履行董
事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持管理层的工作，在推进董事会
自身建设、公司发展战略研究、健全公司规章制度等多项工作中，充分体现了董
事会的战略指导和科学决策作用，为促进公司健康、稳定、可持续发展发挥了重
要作用。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2024 年度，公司共计召开 3 次股东会。公司股东会的召集和召开、出席会
议人员的资格、表决程序以及表决结果等事宜符合相关规定。公司董事会勤勉、
谨慎的履行股东会赋予的职责，严格在股东会授权范围内进行决策，认真执行股
东会审议通过的各项议案，有效维护了投资者和公司利益。
2024 年度公司召开股东会的具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案
1) 《2023 年度董事会工作报告》
2) 《2023 年度监事会工作报告》
2023 年年度股 2024 年 5 月 14 日 3) 《2023 年度