兆新股份:2024年度监事会工作报告

深圳市兆新能源股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024年度，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定，认真履行监事会的各项职责和义务，对公司决策程序、财务状况、经营管理重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行了全面监督，切实维护了公司利益和广大股东权益，对公司规范运作和持续健康发展起到了积极作用。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会换届情况
鉴于公司第六届监事会至2024年9月9日任期届满，公司于2024年11月22日召开2024年第二次职工代表大会选举张海琳女士为公司第七届监事会职工代表监事；公司于2024年12月9日召开2024年第四次临时股东大会选举李沫雯女士、张闻女士为公司第七届监事会股东代表监事，召开第七届监事会第一次会议选举李沫雯女士为公司监事会主席。
二、监事会会议召开情况
报告期内公司共召开了12次监事会会议，审议的议案均获得通过，详细情况如下：
序 时间 会议届次 审议议案
号
1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
2、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
第六届监事会 3、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
1 2024 年 2 第二十一次会 股股票预案的议案》
月 5 日 议 4、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回
报规划的议案》

7、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议
案》
8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于控股子公司与关联方签署<专利及专有技术使
用许可协议>暨 2024 年度日常关联交易预计情况的议
案》
1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票竞价结果的议案》
2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协
议的议案》
3、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》
4、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
第六届监事会 5、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
2 2024 年 3 第二十二次会 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议
月 4 日 议 案》
6、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订
稿）的议案》
7、《关于公司<2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
8、《关于公司非经常性损益明细表、公司 2023 年 1-9
月内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于授权开设募集资金专项账户并签订五方监管协
议的议案》
1、《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》
2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协
议之补充协议的议案》
3、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票预案（二次修订稿）的议案》
第六届监事会 4、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
3 2024 年 3 第二十三次会 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
月 8 日 议 5、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
的议案》
6、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次
修订稿）的议案》
7、《关于公司<2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
4 2024 年 3 第六届监事会 1、《关于终止筹划重大资产重组的议案》

月 14 日 第二十四次会 2、《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保并接受
议 关联方担保的议案》
1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
4、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议
2024 年 4 第六届监事会 案》
5 月 28 日 第二十五次会 7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议 8、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
9、《关于公司小额快速融资摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺的议案》
10、《关于公司小额快速融资无需编制前次募集资金使
用情况报告的议案》
11、《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股
票期权的议案》
2024 年 5 第六届监事会 1、《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
6 月 15 日 第二十六次会 股股票事项的议案》
议
2024 年 8 第六届监事会
7 月 6 日 第二十七次会 1、《关于审议<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
议
2024 年 10 第六届监事会
8 月 29 日 第二十八次会 1、《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》
议
1、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
第六届监事会 2、《关于购买董监高责任险的议案》
9 2024 年 11 第二十九次会 3、《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持
月 1 日 议 股计划（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持
股计划管理办法>的议案》
10 2024 年 11 第六届监事会 1、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
月 22 日 第三十次会议
2024 年 12 第六届监事会 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
11 月 6 日 第三十一次会 度>的议案》
议