宝信软件:2024年度股东大会会议资料

上海宝信软件股份有限公司
2024 年度股东大会
会
议
资
料
2025 年 4 月 23 日

2024 年度股东大会会议须知
根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。
二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。
五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1～8 项议案以普通决议表决通过；第 7、8 项议案关联股东回避表决。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。
六、股东应当对议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

上海宝信软件股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
时间：2025 年 4 月 23 日（周三） 下午 1:30
地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 302 会议室
表决方式：现场投票和网络投票结合
主持人：夏雪松董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员
律师事务所律师
议程：

一、审议 2024 年度董事会工作报告的议案......5
2024 年度独立董事述职报告......25
二、审议 2024 年度监事会工作报告的议案......33
三、审议 2024 年度报告和摘要的议案......40
四、审议 2024 年度财务决算的议案......41
五、审议 2024 年度利润分配的预案......53
六、审议 2025 年度财务预算的议案......55
七、审议 2025 年度日常关联交易的议案......56
八、审议与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案......62
九、股东提问发言
十、宣布对大会议案现场投票表决
十一、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果
十二、律师宣读法律意见书
十三、宣读 2024 年度股东大会决议

一、审议 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
受公司董事会委托，现将公司 2024 年度董事会工作的有关情况向大会报告如下：
一、经营情况讨论与分析
当前世界经济处于深度转型期，人工智能等领域的颠覆性创新重塑产业格局。数字经济成为新增长极，全球产业链加速重构，国际竞争向科技制高点聚焦，既催生产业跃迁机遇，也带来结构性挑战。面对复杂多变的经营环境，宝信软件围绕高质量发展目标，坚持创新引领做强、效益引领做优，以科技创新为核心驱动，大力推进“人工智能+”转型，持续提升信创能力，加快自主可控替代，以领先的数智化整体解决方案支撑培育新质生产力，推动产业变革和创新发展。2024 年，公司经营质量与效率效益继续在同行业中保持领先，为可持续发展铸就根基。
本年度，公司成为国务院国资委中央企业人才登高计划首批 20 家单位之一；获得中国电子信息行业联合会首批“信息系统建设和服务能力杰出级（CS5）”认证；成功通过“知识产权合规管理体系”认证；荣获中国软件行业协会“软件行业工业互联网领军企业”“中国软件产业贡献企业”；获评“钢铁行业智能制造联盟突出贡献单位”；被英国标准协会 BSI 授予合规管理体系“标准先锋奖”；获“长三角百家品牌软件企业”“上海市首批总集成总承包链主企业”“上海软件和信息技术服务业百强企业”“上海软件核心竞争力企业-规模型”等称号；宝联登连续 5 年入选工信部“双跨”工业互联网平台并获评首批A级平台；iPlat-BA产品荣获“2024国家工业软件大会创新工业软件”。
公司坚持科技自立自强，行业地位和品牌价值持续得到提升。
二、报告期内公司所处行业情况
我国软件和信息技术服务业在政策支持、技术创新和市场需求驱动下，继续保持良好发展态势，成为推动经济数字化转型的核心力量。
2024 年以来，我国人工智能蓬勃发展，技术自主创新与应用落地双轮驱动特征显著，引领产业变革浪潮。大模型领域实现多模态能力突破，国产通用大模型在多个垂直场景加速渗透；算力基础设施依托“东数西算”战略实现跨区域协同，智能算力规模大幅增长；人工智能与制造业深度融合趋势明显，工业互联网平台接入设备总量逐年提升；政策层面强化数据要素与算法治理，首批行业大模型安全标准落地，AI 技术正从单点突破向全产业链赋能演进。
围绕制造业关键高科技领域的自主可控与国产化替代，国家大力推动新质生产力发展和大规模设备更新，工信部组织印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确了工业软件、工业互联网、工业操作系统（含PLC 等）相关领域的行动目标。人形机器人被认为是另一个颠覆性产品赛道，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，标志着我国已将人形机器人发展定位为国家产业战略高度，中央及地方双重推动，构建国家竞争力。
三、报告期内公司从事的业务情况
业务分类 经营模式及行业情况说明
聚焦制造业数字化升级，面向钢铁、有色、化工、矿山等行业提供全场景整体解决
方案。基于宝联登平台构建"流程管控+数字智能"融合驱动的新一代工业软件产品，
信息化 横向贯通供应链全流程，纵向集成云边端数据，推出"一总部多基地""产供销一体化
"等特色方案，覆盖集团型、大中型及中小企业需求。面向大中型企业提供企业智慧
治理、安全管理及供应链领域等解决方案服务。通过数据湖仓构建与治理体系建设，
打造企业转型数据基座。以"产品+SaaS"、工程、咨询多模式服务，助力企业实现风

险管控、成本优化、效率提升和低碳发展，赋能企业高质量发展。
聚焦工业自动化领域，构建以自主可控中大型 PLC 及宝联登平台为核心的全栈国产
化产品体系，面向钢铁、有色、化工等重点行业提供智能工厂整体解决方案。通过
整合工业互联网、人工智能、边缘计算等新一代信息技术，打造覆盖工厂全流程的
自动化 数字化监控系统、智能化生产协同网络及无人化操作体系，实现工艺衔接、要素管
控、能耗优化的三维融合。依托装备智能化升级、工业软件开发和全生命周期服务，
为客户提供涵盖工艺优化、成本控制、碳排管理的数字化转型路径，助力企业构建
智慧生产、绿色制造的可持续发展模式，实现生产效率提升、运营成本降低及碳排
放减少的目标。
基于 ONE+云网服务套件，致力于服务产品化、标准化、品牌化，构建跨空间、跨
智慧服务 业务、跨专业的全国智慧服务网。以客户为中心，秉承“服务提升信息价值”理念，
通过创新的服务模式，以总部为核心构建全层次、全生命周期、全流程的服务体系，
为客户提供 7*24 小时稳定运营的信息化、自动化服务。
专注于工业机器人全产业链自主研发，构建 1KG-500KG 负载的完整产品矩阵，涵
盖工业六轴、SCARA、协作及移动机器人，在 3C 行业形成显著竞争优势，并实现
新能源、金属加工等领域的多行业布局。深耕钢铁行业，依托人工智能技术及宝罗
机器人 机器人云平台，打造覆盖制造全流程的机器人嵌入式应用体系，同步构建汽车领域
的成熟工程解决方案。基于宝联登平台，搭建"平台+生态"服务体系，为客户提供涵
盖机器人选型、部署、运维的全生命周期平台化运营服务，形成"产品+场景+服务"
三维核心竞争力。
以“安全、智慧、绿色”为宗旨，基于宝联登平台架构，为城市轨道交通行业提供“智
慧车站、智慧线路、智慧线网+智能运维”全层次、全生命周期的智慧城轨“3+1”解决
智慧交通 方案。将大数据分析、人工智能、智慧感知等新技术融入城市交通业务领域，构建
先进的智慧交通支撑体系；拥有交通优化、智慧警务、车路协同、系统运维等创新
应用和系统解决方案，具备较为全面的智慧交通信息化服务能力。
基于“AI+”信息基础设施服务全生命周期服务能力，依托“数字中国”“东数西算”等产
宝之云（算 业政策，围绕国家算力枢纽节点、重点区域、重点客户的需求，进行算力和云计算
力中心） 节点的布局建设，为用户提供融合高品质智算中心、云计算、网络安全等服务的信
息基础设施综合解决方案，支撑高效、绿色的数字化、智能化升级转型。
报告期内公司各项主要业务发展情况如下：
以人工智能赋能钢铁产业革新，推进 AI 驱动的智能化转型升级。系统探究人工智能技术驱动新型工业化进程的实践路径，策划大模型在工业场景中的创新应用方向；整合钢铁行业海量数据与专业知识，基于“平台、数据、算力、模型、场景”构建五位一体的“宝联登钢铁行业大模型”并完成首
发，为钢铁企业提供一体化、集成化的“人工智能+钢铁”解决方案；推进行业高质量语料库建设，牵头完成行业标准《人工智能 钢铁大模型数据集技术要求》草案编制；梳理 AI 应用场景，重点推进高炉大模型、转炉大模型、AI 主操、一体化配煤配矿等试点示范项目，形成 100 项以上“AI+”应用实例；积极发挥融通带动作用，深化与政府智库、行业头部企业、国家实验室、高校院所等生态相关方合作，逐步形成钢铁行业垂类大模型产业生态。
深化机器人核心技术研发创新，打造全产业链应用生态。加强工业机器人前沿研究和市场推广，实现业务整合与产业链补强，打造“产品-工程-服务”产业体系；推出首台人形机器人概念机，完成二代人形机器人开发，探索工业领域的“人形机器人+AI”应用场景；积极开展自主品牌图灵机器人首台套应用推广和国产化替代，在钢铁、有色、3C 电子等行业实现规模化应用；面向智能制造典型场景构建多机协同作业产线，打造机器人应用示范线。
立足全栈国产化大型 PLC 产品，持续布局国产数字工业产品矩阵。突破大型 PLC 产品多项关键核心技术，首发天行系列全栈自主可控 T3、T4PLC 产品，实现从操作系统、到运行时软件、再到编程环境的全栈自主可控；形成国产 PLC 产品替代方案，进一步提升钢铁工序替代能力，积极开展跨行业、规模化的应用推广。完成 DSF（数字工业现场）产品总体策划，打造新一代智慧工厂数据基