泽润新能:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

江苏泽润新能科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会根据股东大会的决议设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。
根据专门委员会的相关工作细则的规定，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。
截至本说明签署日，各专门委员会的组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员
战略委员会 陈泽鹏 吕芳、王亮
审计委员会 赵引贵 李丹、邢松
提名委员会 吕芳 李丹、张卫
薪酬与考核委员会 赵引贵 吕芳、陈泽鹏
公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定规范运作，运行情况良好。各专门委员会及其委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务，为提高公司治理水平发挥了重要作用。
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