永杉锂业:永杉锂业关于确认公司2024年度董监高薪酬及2025年度薪酬方案的公告

证券代码：6 0 3399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-025
锦州永杉锂业股份有限公司
关于确认公司 2024 年度董监高薪酬
及 2025 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争
力，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开
了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需公司股东大会审议通过。
根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为 642.16 万元。
为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划如下：
一、独立董事薪酬
公司独立董事薪酬为每年 12.00 万元（税前）。
二、非独立董事薪酬
公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事薪酬。

三、监事薪酬
监事在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴。
四、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按公司薪酬体系核算，薪酬由月工资和年终绩效奖金构成。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日