永杉锂业:永杉锂业2024年度董事会工作报告

锦州永杉锂业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
报告期内，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独立董事管理制度》等的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2024年度公司董事会在完成董事人员调整的同时，带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
报告期内公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事管理制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。2024 年度，公司共召开了 12 次董事会议，13 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会1 次，临时股东大会 3 次，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，采用现场与通讯方式相结合的会
议形式，具体召开情况如下：
会议届次 会议决议
审议通过：
1、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》
第五届董事会第二 2、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
十次会议 3、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二 审议通过：
十一次会议 1、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

2、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权
的议案》
3、《关于更换公司董事的议案》
4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二 审议通过：
十二次会议 1、《关于公司第五届董事会专门委员会人员变更的议案》
审议通过：
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》
6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于公司 2024 年度预算的议案》
8、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
10、《关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案》
11、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第五届董事会第二 12、《关于使用自有资金开展理财投资的议案》
十三次会议 13、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
14、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权
的议案》
15、《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
16、《关于<锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相
关事宜的议案》
18、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
19、《关于公司董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项意见
的议案》
20、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第二 审议通过：
十四次会议 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第五届董事会第二 审议通过：
1、《关于取消拟聘任会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分
十五次会议 议案的议案》
第五届董事会第二 审议通过：
1、《关于公司 2024 年股票期权激励计划向激励对象首次授予权益的
十六次会议 议案》
第五届董事会第二 审议通过：
十七次会议 1、《关于申请变更公司证券简称的议案》

审议通过：
第五届董事会第二 1、《关于 2024 年半年度报告及半年报摘要的议案》
2、《关于调整自有资金开展理财投资额度的议案》
十八次会议 3、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权
的议案》
第五届董事会第二 审议通过：
十九次会议 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
审议通过：
1、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》
第五届董事会第三 2、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
十次会议 3、《关于更换公司董事的议案》
4、《关于聘任公司财务总监的议案》
5、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三 审议通过：
1、《关于选举公司董事长的议案》
十一次会议 2、《关于公司第五届董事会专门委员会人员变更的议案》
报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 6 次，战略委员会召开
会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 3 次。各委员
会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《独立董事管理制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，就公司面临
的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。
具体内容详见《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（四）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，公司董
事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
二、报告期内公司总体经营情况
（一）报告期内，公司营业收入 589,523.16 万元，同比减少 21.45%；归属
于母公司净利润 2,542.16 万元，较上年同期增长 36,273.54 万元，实现扭亏为盈。
（二）董事会治理不断完善
董事会治理以不断提高公司业绩为中心，公司董事会在企业自身不断发展中摸索、创新适合企业业绩发展的治理模式。既确保合法合规，又能给予股东、董事和经理层发挥自身能动性的更多空间，使公司治理创新成为企业稳步发展的重要驱动力。
明确“三会”职责划分，理顺、确保董事会（决策权）和经理层（执行权）的顺畅关系，统一合作，避免职能交叉重合，提高董事会运行的效率和效果。通过绩效考核合理强化董事会对经理层的制约机制，更切实准确地了解公司绩效考核中的客观因素与条件，为战略目标的制定与调整提供依据。在董事会制度建设和运作方面，充分发挥董事会专门委员会的作用。在充分保证董事会专门委员会信息知情权和调查权的前提下，对董事会专门委员会行使职权的行为予以切实保障。同时强化公司内部各部门的密切配合与合作，通过良好的沟通协作环境和配套措施保证专门委员会职能的发挥。
（三）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司证券部恪守市场规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。
（四）投资者关系管理工作
2024 年，公司通过专线电话、传真、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。
三、2025 年董事会工作计划
2025 年，公