方正电机:2024年度董事会工作报告

浙江方正电机股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，继续深耕电机和控制器行业，积极开拓各项业务，公司各业务板块产品创新和制造能力持续提升，进一步提升了公司核心竞争优势。
现就公司 2024 年度经营业绩和主要工作报告如下：
1、2024 年度公司经营业绩
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2024 年度实现营业收入247,378.99 万元，比上年同期下降 0.89%；实现归属于上市母公司股东的净利润总额-2,834.53 万元，比上年同期下降 128.32%；实现归属于上市母公司股东的所有者权益 140,410.70 万元，比上年末减少 0.31%。
2、公司主营业务产品
（1） 新能源驱动电机
报告期内，公司新能源驱动电机系列产品已与多家国内头部传统自主品牌整车厂、造车新势力及国际客户建立配套合作关系，客户包括上汽通用五菱、上汽
集团、蜂巢传动、蔚然动力、小鹏汽车、理想汽车、零跑、大众汽车等。其中零跑、大众汽车系公司 2024 年新获取的项目定点，公司将为其新一代电驱系统提供驱动电机定转子组件，预计将于 2025 年二季度开始量产供货。2024 年，公司驱
动电机出货量 70 万台，累计出货量 330 万台，产品应用超 40 多个车型。
随着新能源车渗透率的逐步增加，新能源驱动电机、电驱系统的市场规模快速增长，为满足下游客户未来不断增长的需求，公司在报告期内持续投入产能建设，实现了浙江丽水年产 180 万台驱动电机项目部分建成投产；浙江德清拟新建年产 300 万台驱动电机的项目，第一期年产 80 万台项目已建成并部分投产，第二期年产 220 万台项目主体厂房已封顶。从公司长期发展来看，上述产能布局建设，对公司未来整体业务发展将产生积极影响，为公司在优质资源整合，优化战略布局优化，影响力提升等各方面提供根本性保障。
公司继续加大技术研发投入，在 800V 高压电机、扁线电机、油冷电机等新能源驱动电机新技术方向持续投入，公司产品技术指标均已达到国际领先标准（如八层扁线定子技术，超高功率密度，超高电机效率，超高工作电压等指标）。公司在电机技术路线上，将继续在电机轻量化、高可靠性/耐久性/安全性、高环境适应性和电磁兼容性、高效率冷却系统和热管理、振动和噪声控制、高压高速油冷等多领域深入研究开发，进一步巩固技术壁垒及行业竞争优势。同时，加强高压三合一集成驱动系统的研发和客户开拓，争取在电控和集成系统领域取得大的项目和客户突破。
2024 年公司所属中央研究院荣获外籍院士工作站和省级新型研发机构称号，全年研发投入近 2 亿元。报告期内，公司共获授权专利 109 项，其中软件著作权
5 项，国际专利 4 项，发明专利 19 项，实用新型专利 81 项，为公司的业务发展
提供了全方位、立体化的技术支持。
（2）智能控制器
报告期内，受下游客户订单波动影响，公司全资子公司深圳高科润的智能控制器（PCBA）业务销量量有所减少，营业收入同比下降 6.59%。同时，受市场竞争影响，公司部分产品销售价格下降，虽然公司通过制造过程优化、产品技术方案的改进和新项目产品的研发及产业化等诸多措施进行提升，但毛利率仍下降4.54%，整体盈利下降 60.58%。

报告期内，公司进一步优化产能布局，华东基地积极布局汽车电子领域，同时成功通过飞利浦 T1 审核；深圳基地成功斩获“国家小巨人”企业资格，并成功进军个护产品市场，与徕芬携手开展电动牙刷和剃须刀项目；与创鑫激光建立深度合作，共同开拓激光产品业务。
2025年公司将继续坚持以家用电器控制器和电动工具用控制器为主要发展方向，同时加大汽车用控制器市场的研发和拓展，对标公司重点客户，不断优化采购和制造模式，实现公司运营的连续性和可持续性。
（3）微特电机
报告期内，公司家用缝纫机电机业务开始逐步恢复，电动工具电机订单进入量产提速阶段。因产销规模提升以及汇率影响，公司该业务报告期内营业收入增长 82.87%，整体盈利增长 1,715.98%。
公司电动工具马达业务已进入 TTI、百得、Shark Ninja、宝时得等国际客户供应链，并正在为其开发面向吸尘器、园林工具、吹风机、空压机等应用领域的各类型马达产品。
在新产品、新项目开拓方面，完成百得空压机电机项目开发，首个货柜订单顺利发货，赢得客户高度认可；实现延峰座椅、天窗电机四个转子项目开发，产品成功投入量产；完成家用缝纫机电机 500#、700#全系列高压 DC 马达开发，并迅速推进至量产阶段；完成TTI清洗机1800psi和2100psi两平台电机样件开发，为后续投产筑牢根基。
（4）汽车电子
公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司自主研发的汽车发动机控制系统
包括 AMT 及其控制、柴油机控制器 ECU、气体机控制器 GCU、后处理器控制器 DCU
等系列产品。
报告期内，上海海能受益于国六天然气发动机控制系统量产影响，营业收入增长 26.26%，整体盈利增长 271.67%。
在新产品、新项目开拓方面，上海海能采用全国产芯片的控制器，达成向无人机小批量交付配套；氢气发动机控制器，助力多个车型实现稳定运行匹配；甲醇发动机控制系统，完成多个新项目小批量配套 。
未来上海海能将秉承中国绿色动力科技的引领者的研发初衷，充分发挥发动
机控制器领域自主知识产权和品牌的企业优势，攻克氢、甲醇、氨等清洁“低碳”能源类新型动力来源难题，以创新技术助力国家“双碳”战略，展现企业担当。
（5）创新业务开发
公司积极响应国家大力发展“新质生产力”的号召，布局机器人关节及电动飞行器驱动系统业务。报告期内，公司人形机器人关节产品及客户正在开发之中，
已申请相关专利 33 件，其中已获批 2 件。2025 年 3 月，公司获某客户电动飞行
器项目驱动系统开发定点，目前正在开发之中。
二、2024 年董事会工作情况
1、董事会会议情况及表决内容
2024 年度，公司共召开 9 次董事会，涉及事项主要包括：2023 年年度报告
及 2024 年定期报告、计提资产减值准备、投资建设上海研发及制造总部、前期会计差错更正及追溯调整、行政监管措施的整改、限制性股票激励计划第三个解锁期解锁、补选和改选公司第八届董事会非独立董事和董事、聘任高级管理人员、签署合资协议、为全资子公司方正电机(德清)有限公司增资、向银行申请授信额度等 39 项议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。
2、对股东大会决议和授权事项的执行情况
2024 年度，公司董事会召集并组织召开了 3 次股东大会，其中：1 次年度股
东大会和 2 次临时股东大会，共审议通过了 16 项议案，对定期报告、利润分配、聘任会计师事务所、补选第八届监事会监事、补选和改选公司第八届董事会独立董事及董事、补充披露关联交易等事项做出了决策，董事会对股东大会的各项决策与授权均严格执行，有效保障了股东的合法权益。
3、履职情况
（1）全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议，积极推动公司有序、健康发展。
（2）董事会各下设专门委员会履职情况

报告期内，审计委员会对公司财务决算报告、定期报告、内部控制自我评价报告等事项提供了专业意见；薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；提名委员会审核了董事及高级管理人员的资格，战略委员会讨论公司战略规划方案。公司董事会各下设专门委员会各尽所职，发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。
（3）独立董事履职情况
公司独立董事均严格按照《上市公司独立董事管理办法》和其他监管规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司聘请审计机构、利润分配、高管人员聘任、成立合资公司等议案进行认真审议并提出意见，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对聘请审计机构事项情况进行了事前审查并发表了事前认可意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。
三、报告期内董事会其他事项
（一）规范化治理情况
2024 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
（二）投资者关系管理
2024 年，公司积极通过多渠道、多方式密切与投资者展开沟通交流，一是通过信息披露主动发声，对公司经营情况、重大事件及时公告；二是通过电话、邮件、互动易等渠道答疑解惑，及时回复投资者提问，保证与投资者的沟通渠道畅通，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，传递公司投资价值，为公司树立了良好的资本市场形象。
（三）信息披露情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规
范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度保护投资者利益。
四、公司发展战略
报告期内，公司继续坚决执行以“驱动世界不断向前，致力于成为电驱动领域卓越并且受人尊重的世界级企业。以创新的系统性方案和可靠的质量，为我们的业务伙伴，员工和股东创造共同的价值。到 2030 年，每个家庭中都能找到我们的产品”的企业愿景和使命。围绕既定“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商，实现技术、产品及客户升级，有能力、有技术服务世界一流客户，未来靠专利、标准占领市场”的战略目标，重点围绕新能源驱动电机及集成系统市场，开发具有市场先进性的技术产品，维持公司在新能源驱动电机及集成系统市场的技术领先地位，逐步提升公司在该领域的市场占有率；并重点进行产品制造自动化设备的技术改造，提升公司产品的市场综合竞争力，推行技术先行，提升客户和市场满意度，以满足公司精细化管理和快速发展管理需求。
五、公司 2025 年度经