正丹股份:2024年度董事会工作报告

江苏正丹化学工业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，由于美国 TMA 生产厂家宣布永久性地关闭生产线，海外市场对中
国 TMA 需求增长显著，公司主要产品 TMA 销售数量及销售单价均较上年同期有较大增幅，同时 TOTM 产品销售数量及销售单价也较上年同期有一定增幅，公司营业收入同比大幅增长，报告期内公司实现营业总收入 348,023.15 万元，较
上年同期增加 126.31%；随着公司 TMA 和 TOTM 产能利用率的显著提升，规模
效应逐渐显现，边际成本明显下降，产品盈利能力提升，使得归属于上市公司股东的净利润大幅增长，实现归属于母公司所有者的净利润 118,989.25 万元，较上年同期增加 11,949.39%。
二、董事会日常工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开13次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
序 会议名称 召开时间 决议内容
号
第四届董事会第 1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
1 十九次会议 2024.1.16 2、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案
1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第四届董事会第 1.01、回购股份的目的
2 二十次会议 2024.2.7 1.02、回购股份符合相关条件
1.03、拟回购股份的方式、价格区间

1.04、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
拟用于回购的资金总额
1.05、回购股份的资金来源
1.06、回购股份的实施期限
1.07、关于办理回购股份事宜的具体授权
第四届董事会第 1、关于董事会提议向下修正“正丹转债”转股价格的议案
3 二十一次会议 2024.4.8 2、关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
1、2023 年年度报告及其摘要
2、2023 年度董事会工作报告
3、2023 年度总经理工作报告
4、2023 年度财务决算报告
5、关于 2023 年度利润分配预案的议案
6、关于 2024 年中期分红安排的议案
7、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
8、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9、 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案
11、关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案
12、关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企
业的议案
第四届董事会第 13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4 二十二次会议 2024.4.23 14、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案
14.01、提名曹正国先生为第五届董事会非独立董事候选人
14.02、提名沈杏秀女士为第五届董事会非独立董事候选人
14.03、提名曹翠琼女士为第五届董事会非独立董事候选人
14.04、提名荆晓平先生为第五届董事会非独立董事候选人
14.05、提名任伟先生为第五届董事会非独立董事候选人
14.06、提名曹沛先生为第五届董事会非独立董事候选人
15、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案
15.01、提名范明先生为公司第五届董事会独立董事候选人
15.02、提名范明华女士为公司第五届董事会独立董事候选人
15.03、提名周爱华先生为公司第五届董事会独立董事候选人
16、关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案
第四届董事会第 1、关于 2024 年第一季度报告的议案
5 二十三次会议 2024.4.26 2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
2、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
第五届董事会第 3、关于聘任公司总经理的议案
6 一次会议 2024.5.16 4、关于聘任公司副总经理的议案
5、关于聘任公司财务总监的议案
6、关于聘任公司董事会秘书的议案

7、关于聘任公司证券事务代表的议案
8、关于聘任公司审计部负责人的议案
9、关于提前赎回“正丹转债”的议案
10、关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
第五届董事会第 1、关于投资建设年产 6.5 万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目的
7 二次会议 2024.6.11 议案
1、关于会计估计变更的议案
第五届董事会第 2、2024 年半年度报告及其摘要
8 三次会议 2024.8.5 3、2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
4、关于制定《舆情管理制度》的议案
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行对象及认购方式
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
2.05、发行数量
2.06、募集资金规模及用途
2.07、限售期
2.08、股票上市地点
2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10、本次发行决议的有效期限
第五届董事会第 3、关于《公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》的议案
9 四次会议 2024.8.30 4、关于《公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报
告》的议案
5、关于《公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行