ST中嘉:2024年度董事会工作报告

中嘉博创信息技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对着全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现对董事会 2024 年度工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2025 年经营、2025 年公司董事会工作重点作出安排。
第一部分 关于 2024 年度公司董事会主要工作回顾
一、董事会尽责履职情况
公司第八届董事会董事共 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事超过全体董事成员
数量的三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。2024 年公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
1、董事会会议召开情况
2024 年，董事会召开 5 次会议，共审议通过 27 项议案，会议的通知、召开、表
决程序均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议作出的各项决议、纪要得到执行，具体情况如下：
会议召开 会议届次 审议的议案
时间
1.公司 2023 年度董事会工作报告
2.公司 2023 年度财务决算报告
2024年 04月 26 日 第八届董事会 3 公司 2023 年度利润分配预案
2024年01次会议
4.公司 2023 年度报告全文及摘要的议案
5.公司 2023 年度总裁工作报告

6.2023 年内部控制评价报告
7.董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项
说明
8.董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见所述事项
影响已消除的专项说明
9.董事会关于 2022 年度内部控制审计报告中强调事项
段所述事项影响已消除的专项说明
10.关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案
11.关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
12.关于独立董事独立性自查情况的议案
13.关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的
议案
14.董事会审计委员会〈对会计师事务所 2023 年度履行
监督职责情况的报告〉的议案
15.关于修订公司章程及其附件部分条款的议案
16.关于修订〈独立董事制度〉议案
17.关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
18.关于修订〈信息披露事务管理制度〉议案
19.关于制定〈重大信息内部报告制度〉议案
20.关于制定〈会计师事务所选聘制度〉议案
21.公司 2024 年第一季度报告
22.关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
23.关于续聘会计师事务所的议案
2024年 05月 29 日 第八届董事会 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知（议案）
2024年02次会议
2024年 08月 29 日 第八届董事会 2024 年半年度报告及摘要
2024年03次会议
2024年 10月 16 日 第八届董事会 关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案
2024年04次会议
2024年 10月 29 日 第八届董事会 公司 2024 年第三季度报告
2024年05次会议
公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。
2、股东大会召开情况
司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。具体情况如下：
会议召开时间 会议届次 审议的议案
1、公司 2023 年度董事会工作报告
2、公司 2023 年度监事会工作报告
3、公司 2023 年度财务决算报告
4、公司 2023 年度利润分配预案
5、公司 2023 年度报告全文及摘要的议案
2024 年 06 月 20 日 2023 年度股东大会
6、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
7、关于修订公司章程及其附件部分条款的议案
8、关于修订《独立董事制度》议案
9、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
3、独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利(没有请假或委托情形)，本着对全体股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，勤勉地履行职责，深入了解公司经营状况、内部控制情况、公司治理情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况，充分发挥各自专业优势，对公司合规风险管理、内部控制和经营发展等方面提出了很多宝贵的意见和建议，并对公司利润分配、聘任审计机构、对外担保等重大事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的建立健全及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
2024 年公司董事会及其董事的工作扎实有效，努力增强主营业务的盈利能力；为了维护股东及投资者权益，在增加 2024 年主业收入、落实经营计划、实现经营目标、加强治理及内部控制等方面，积极谋划决策，努力克服仲裁相关事项对经营的影响，保证公司的持续发展。

二、公司治理基本情况
公司依据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，建立起治理结构并持续完善且规范运作。公司的“三会一层”各司其职，协调运转，有效制衡；公司董事、监事、高级管理人员及各位员工的行为和各控股公司、分公司、职能部门的业务规程，受到以公司章程为根本的制度体系的约束。本公司治理的有效性在于：规范控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的行为，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使权利；明确“三会一层”的职责并得到切实执行；合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，促进财务管理、重大投资、关联交易、子公司管控和其他内部治理工作的深入，促进健全内部约束机制和责任追究机制，促进完善信息披露与增加透明度，促进持续尊重债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，促进持续关注环境保护、节能降耗、公益事业等社会责任。
三、公司 2024 年度经营情况及财务状况
本报告期，公司实现营业收入 146,319.50 万元，同比增长 2.40%。其中，通信网
络技术服务业务营业收入为 138,249.58 万元，同比增长 7.85%；信息智能传输业务营业收入为 8,033.99 万元，同比下降 44.99%。2024 年，公司归属于上市公司股东的净
亏损 3,543.34 万元，同比减亏 71.72%。截止本报告期末，公司总资产 92,086.01 万
元，较年初增幅 1.76%；负债总额 82,038.31 万元，较年初增长 5,140.52 万元，增幅
6.68%；归属于上市公司股东的所有者权益 10,031.55 万元，较年初下降 26.10%。
第二部分 公司未来发展和 2025 年经营计划和目标
一、行业竞争格局和发展趋势
在国家大力推进网络强国战略与创新驱动发展战略的宏观背景下，加之调结构、转方式的政策扶持，移动互联网等新型业务蓬勃兴起，公司对主营业务的增长前景满怀信心。
当前，通信技术迭代日新月异，通信服务行业迅猛发展，公司精准锚定“人工智能+5G”战略布局，积极顺应行业升级带来的发展机遇。随着云计算、人工智能、大数据、5G 等新兴技术的快速发展