科陆电子:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025030
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二四年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 4 月 14 日下午 14:00 开始，会期半天；
网络投票时间为：2025 年 4 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4
月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 4 月 8 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会

6、会议主持人：因公司董事长暂时空缺，经过半数董事推举，由董事兼总裁
李葛丰先生担任本次会议的主持人。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 528 人，代表有表决权的
股份总数为614,154,000股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的36.9790%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东1人，代表有表决权的股份总数为100股，
占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 0.0000%；参加本次股东大会网络投
票的股东 527 人，代表有表决权的股份总数为 614,153,900 股，占公司有表决权股
份总数 1,660,816,688 股的 36.9790%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师
事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
608,450,950 99.0714% 5,382,650 0.8764% 320,400 0.0522% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
14,298,118 71.4864% 5,382,650 26.9117% 320,400 1.6019% 通过
具体详见刊登在 2025 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次
会议决议的公告》（公告编号：2025010）。
2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
608,678,250 99.1084% 5,154,150 0.8392% 321,600 0.0524% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
14,525,418 72.6228% 5,154,150 25.7692% 321,600 1.6079% 通过
具体详见 2025 年 3 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024
年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
608,617,250 99.0985% 5,214,950 0.8491% 321,800 0.0524% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
14,464,418 72.3179% 5,214,950 26.0732% 321,800 1.6089% 通过
《2024年年度报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025012）刊登在 2025 年 3 月 22 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决

决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
608,639,648 99.1021% 4,911,852 0.7998% 602,500 0.0981% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
14,486,816 72.4299% 4,911,852 24.5578% 602,500 3.0123% 通过
具体详见刊登在 2025 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次
会议决议的公告》（公告编号：2025010）。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
608,078,148 99.0107% 5,509,052 0.8970% 566,800 0.0923% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,925,316 69.6225% 5,509,052 27.5437% 566,800 2.8338% 通过
具体内容详见 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2024 年度
拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025013）。
6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪
酬方案的议案》
同意票数 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数