开普云:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-029
开普云信息科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
普通股股东人数 63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,598,502
普通股股东所持有表决权数量 31,598,502
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.7999
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.7999
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,573,000 99.9192 25,502 0.0808 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,573,000 99.9192 25,502 0.0808 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,573,000 99.9192 25,502 0.0808 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,572,900 99.9189 25,602 0.0811 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,562,892 99.8873 35,610 0.1127 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,572,900 99.9189 25,602 0.0811 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司《2025
年股票期权激 348,2 25,50
1 励计划（草案）》 00 93.1758 2 6.8242 0 0.0000
及其摘要的议
案
关于公司《2025
年股票期权激 348,2 25,50
2 励计划实施考 00 93.1758 2 6.8242 0 0.0000
核管理办法》的
议案
关于提请股东
大会授权董事
3 会 办 理 公 司 348,2 93.1758 25,50 6.8242 0 0.0000
2025 年股票期 00 2
权激励计划相
关事宜的议案
关于公司《2025
4 年员工持股计 348,1 93.1490 25,60 6.8510 0 0.0000
划（草案）》及 00 2
其摘要的议案
关于公司《2025
5 年员工持股计 338,0 90.4710 35,61 9.5290 0 0.0000
划管理办法》的 92 0
议案
关于提请股东
大会授权董事
6 会 办 理 公 司 348,1 93.1490 25,60 6.8510 0 0.0000
2025 年员工持 00 2
股计划相关事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、2、3 为特别决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：谢道铕、李福兴
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日