苏美达:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-016
苏美达股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 15 点
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日
至2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 √
2 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √
3 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
4 关于为子公司提供 2025 年担保的议案 √
5 关于申请注册中期票据额度的议案 √
6 关于申请注册超短期融资券额度的议案 √
7 关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案 √
8 关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案 √
9 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √
10 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √
11 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √
12 关于 2024 年度独立董事薪酬的议案 √
13 关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案 √
14 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √
累积投票议案
15.00 关于补选非独立董事的议案 应选董事（2）人
15.01 王健 √
15.02 范雯烨 √
本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 12 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：第 3、4、7、8、9、12、13、14 及 15.00
项议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案：第 8、9、13、14 项议案
应回避表决的关联股东名称：第 8 项议案：杨永清；第 9 项议案：中国机械
工业集团有限公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传；第 13 项议案：杨永清；第 14 项议案：杨国峰。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600710 苏美达 2025/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本
人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；
2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。
3. 异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。
4. 登记时间：2025 年 5 月 8 日 9：00-16：00
5. 登记地址：南京市长江路 198 号苏美达股份有限公司董事会办公室。
6. 联系方法：（025）84531968；传真：（025）84411772；邮政编码：210016；邮箱：tzz@sumec.com.cn
7. 联系人：郭枫
六、 其他事项
1. 联系方法：同会议登记联系方式。
2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
3. 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏美达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 13 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
3 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
4 关于为子公司提供 2025 年担保的议案
5 关于申请注册中期票据额度的议案
6 关于申请注册超短期融资券额度的议案
7 关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案
8 关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案
9 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
10 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
11 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
12 关于 2024 年度独立董事薪酬的议案
13 关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案
14 关于 2024 年度监事薪酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
15.00 关于补选非独立董事的议案
15.01 王健
15.02 范雯烨
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、