火炬电子:火炬电子2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-026
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福华三路 168 号深圳雷度电子有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 370
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 213,044,932
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.23
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规
范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事兼总工程师张子山先生、独立董事
林涛先生、独立董事童锦治女士以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事李莉女士、洪丽铃女士以通讯方式
出席；
3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,595,082 99.7888 48,950 0.0229 400,900 0.1883
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,590,431 99.7866 50,001 0.0234 404,500 0.1900
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,584,582 99.7839 49,750 0.0233 410,600 0.1928
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,583,682 99.7834 49,750 0.0233 411,500 0.1933
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,582,782 99.7830 61,150 0.0287 401,000 0.1883
6、 议案名称：关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,414,282 99.7039 219,350 0.1029 411,300 0.1932
7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,588,582 99.7857 49,850 0.0233 406,500 0.1910
8、 议案名称：关于制定公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,649,786 97.0050 217,201 1.0203 420,350 1.9747
9、 议案名称：关于制定公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,407,031 99.7012 215,601 0.1012 420,950 0.1976
10、 议案名称：关于《公司第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,606,786 96.8101 228,201 1.0721 450,800 2.1178
11、 议案名称：关于制定《公司第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,605,786 96.8054 229,201 1.0768 450,800 2.1178
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事
宜的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,605,886 96.8058 229,201 1.0768 450,700 2.1174
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公司 2024 年度利润分配 20,823,837 97.8288 61,150 0.2872 401,000 1.8840
预案
2 关于公司续聘会计师事务 20,829,637 97.8561 49,850 0.2341 406,500 1.9098
所的议案
3 关于制定公司 2025 年度 20,648,436 97.0048 217,201 1.0203 420,350 1.9749
董事薪酬的议案
4 关于制定公司 2025 年度 20,649,436 97.0095 215,601 1.0128 420,950 1.9777
监事薪酬的议案
关于《公司第四期员工持
5 股计划（草案修订稿）》及 20,606,786 96.8101 228,201 1.0721 450,800 2.1178
其摘要的议案
关于制定《公司第四期员
6 工持股计划管理细则（修 20,605,786 96.8054 229,201 1.0768 450,800 2.1178
订稿）》的议案
关于提请股东大会授权董
7 事会办理第四期员工持股 20,605,886 96.8058 229,201 1.0768 450,700 2.1174
计划相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案
8 所涉关联股东蔡明通、蔡劲军、张子山已回避表决；议案 9 所涉关联股东洪丽
铃已回避表决；议案 10、11、12 所涉关联股东蔡明通、蔡劲军、张子山、洪丽
铃等与本次员工持股计划有关的人员已回避表决。本次股东大会未对通知和公告
以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：杨惠然、谢阿强
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；