恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江阴市恒润重工股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603985
二〇二五年四月十八日

江阴市恒润重工股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料目录

2024 年年度股东大会须知 ......3
会议议程......5
议案一、《2024 年度董事会工作报告》......7
议案二、《2024 年度监事会工作报告》......13
议案三、《2024 年度财务决算报告》......17
议案四、《2024 年年度报告》及其摘要......25
议案五、关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案......26
议案六、2024 年度利润分配方案......27
议案七、关于续聘会计师事务所的议案......28
议案八、关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案......31
议案九、关于 2025 年度预计担保的议案......34
议案十、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案......41
议案十一、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案......43
议案十二、关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案......44
《2024 年度独立董事述职报告》......45
江阴市恒润重工股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
四、出席大会的股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东或股东代理人事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东或股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东或股东代理人发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、出席大会的股东或股东代理人以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为上海段和段律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江阴市恒润重工股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:00
签到时间：13:30-14:00
会议地点：公司三楼会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：任君雷先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始，并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、主持人宣读股东大会会议须知。
二、审议议案
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度财务决算报告》；
4、《2024 年年度报告》及其摘要；
5、关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；
6、2024 年度利润分配方案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案；
9、关于 2025 年度预计担保的议案；
10、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；
11、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案；
12、关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案。
三、股东提问和发言，为确保股东大会能顺利完成，每位股东或股东授权代表发言时间每次不能超过 5 分钟。

四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选
五、请各位股东对上述议案审议和投票表决，工作人员统计表决票
六、监票人宣布现场表决结果
七、统计并汇总 A 股网络投票结果
八、听取独立董事《2024 年度独立董事述职报告》
九、宣布会议表决结果及会议决议
十、律师宣读法律意见书
十一、出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
十二、主持人宣布股东大会会议结束

议案一、《2024 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，全球经济复苏动能分化，国内经济持续承压，风电行业在平价上网新
常态下面临产能结构性过剩与降本增效的双重挑战，而数字经济与人工智能产业迎来爆发式增长，为能源与算力融合开辟新蓝海。面对机遇与挑战并存的市场环境，公司坚持“人工智能+风电”产业融合及“数字化+智能化”升级，以技术创新为核心驱动力，深化产业链布局，推动经营质量稳步提升。
2024 年度，公司实现营业收入 17.26 亿元，同比减少 6.64%，对应营业成本
16.36 亿元，同比减少 3.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,768.01 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 45.97 亿元，同比减少 7.08%；归属于上市公司
股东的所有者权益 32.08 亿元，同比减少 4.11%。
二、董事会日常工作情况
2024 年度，公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和
监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。
报告期内，公司董事会完成换届选举，公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第五届董事会由 4 名董事组成，其中
独立董事 3 名。同日召开第五届董事会第一次会议，选举了公司第五届董事会董事
长，聘任了高级管理人员，选任了第五届董事会各专门委员会成员。公司董事会的
换届工作圆满平稳过渡，保证了公司治理的连续性和有效性。
报告期内，全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认真
审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，
推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开九次会议，会议的召开符合《公司法》及其他法
律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织
有效实施。具体召开情况如下：
序 会议届次 会议召开 审议议案
号 日期
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
第四届董事会 8、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
1 第三十六次会 2024 年 4 9、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
议 月 2 日 10、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
11、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
15、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》；
16、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
17、审议通过《关于制订