太湖雪:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-052
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面及通讯方式发
出
5.会议主持人：胡毓芳
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举胡毓芳女士为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会成员名单如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会成员
战略委员会 胡毓芳 胡毓芳、王安琪、代艳、王尧、严康
审计委员会 严康 严康、朱中一、尹蕾
提名委员会 王尧 王尧、胡毓芳、严康
薪酬与考核委员会 朱中一 朱中一、胡毓芳、尹蕾、王尧、严康
ESG 委员会 胡毓芳 胡毓芳、代艳、王尧、严康、朱中一
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任胡毓芳女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王安琪女士、代艳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任代艳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任严建新先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟聘任张保静女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-056）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》3.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》
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