丰华股份:重庆丰华(集团)股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

重庆丰华（集团）股份有限公司
Chongqing Fenghwa Group Co., Ltd.
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年四月十八日

股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守：
一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及会议召集人邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东大会设“股东发言提问”议程。需要在股东大会上发言提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。
五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东发言一次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
出席现场会议的股东及股东代理人,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；累积投票制议案请填写每一分项的股份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

重庆丰华（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 14 时 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号
四、会议召集人：公司董事会
五、会议议程
第一项：主持人宣布会议开始及会议出席情况；
第二项：介绍各项议案
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年年度报告及摘要
4、2024 年度财务决算报告
5、2024 年度利润分配预案
6、关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
注：大会审议第 1 项议案时，还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
第三项：股东发言提问
第四项：投票表决
第五项：统计并宣读投票结果
第六项：见证律师宣读法律意见书
第七项：主持人宣布会议结束
议案 1：
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024年度董事会工作报告如下：
一、2024 年公司整体经营情况回顾
（一）经营情况讨论与分析
2024 年，是公司迎来重大变局的一年。一方面，控股股东经过近三年的破产重整程序，重整计划于 8 月份部分执行完毕，公司实现新控股股东和实控人的变更，同步顺利完成公司治理结构及相关制度机制的平稳过渡，为公司规范运营高质量发展打下了良好基础。另一方面，按照新控股股东对公司的战略部署，公司于 12 月末完成无偿受赠控股股东旗下农机资产 51%股权的事项，公司主营业务拓宽至农机、通机及园林机械产品的生产制造，切实夯实了公司主营业务基本盘，大幅提升了公司抗风险能力。
报告期内，公司在全体员工共同努力下，克服各种困难，深入推进改革创新，努力提升内控治理效能，外抓市场，内控成本，较好地完成了董事会制定的经营目标，实现经营业务稳定增长、盈利能力持续提升的年度目标任务。
2024 年，公司实现营业收入 18,882.59 万元，比上年同期 15,795.79 万元
增加 3,086.80 万元，增幅为 19.54%；实现归母净利润 875.70 万元，比上年同
期 423.69 万元增加 452.01 万元，增幅为 106.68%；实现扣除非经常性损益后的
净利润922.81万元，比上年同期122.24万元增加800.57万元，增幅为654.91%。
资产总额 121,667.64 万元，比上年同期增长 67.94%；股东权益 72,887.92 万元，
比上年同期增长 14.20%。
（二）董事会工作情况
1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会按需召开了 8 次董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，所有议案均审议通过，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议审议议案
2023 年度董事会工作报告
2023 年年度报告及摘要
2023 年度财务决算报告
2023 年度利润分配预案
关于盈余公积弥补亏损的议案
2023 年度内部控制评价报告
董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
第十届董 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
事会第九 2024 年 4 及履行监督职责情况的报告
次会议 月 25 日 董事会对独立董事独立性的专项意见
关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
关于对子公司提供日常经营担保额度预计的议案
关于计提 2023 年度资产减值准备的议案
关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
关于授权管理层购买低风险理财产品的议案
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2024 年第一季度报告
关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第十届董 2024 年 8 关于增补龚大兴、钟秉福为公司第十届董事会非独立董事的
事会第十 月 7 日 议案
次会议 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年半年度报告及摘要
第十届董 2024 年 8 关于核销应收款项及报废在建工程的议案
事会第十 月 23 日 关于执行新会计准则及变更会计政策的议案
一次会议 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案
关于制定《舆情管理制度》的议案
第十届董 2024 年 8 关于选举龚大兴先生为公司董事长的议案
事会第十 月 23 日 关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案
二次会议 关于聘任钟秉福先生为公司总经理的议案
第十届董 关于选聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案
事会第十 2024 年 10 关于修订《公司章程》的议案
三次会议 月 11 日 关于增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事的议案
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第十届董 2024 年 10 2024 年第三季度报告
事会第十 月 28 日 关于选举董事龚大兴为代表公司执行公司事务的董事的议
四次会议 案
2024 年 11 关于子公司镁合金压铸及深加工升级改造的议案
月 21 日 关于与控股股东签署《股权赠与协议》暨关联交易的议案

第十届董
事会第十 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
五次会议
第十届董 2024 年 11 关于增加 2024 年度日常关联交易金额及 2025 年度日常关联
事会第十 月 28 日 交易预计的议案
六次会议
（三）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召开了 4 次股东大会，对公司利润分配、关联交易等重大事项进行审议并全部通过。董事会严格跟进并落实了股东大会的各项决议的执行情况，有力维护了全体股东的合法权益。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会积极开展工作，提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司共召开审计委员会 7
次、战略委员会 1 次、提名委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会 1 次。
（五）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，进一步明确完善股东大会、董事会、监事会、管理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。按照信息披露相关规定，按时完成 4 份定期报告的披露，根据公司实际情况，完成 68 份临时公告的披露。
同时，公司加强对子公司的规范治理，在子公司三会治理结构、内部控制、财务监督、合规管理等方面，不断完善制度管理体系，确保子公司规范运营，持续提升企业整体竞争能力。报告期内，公司无偿受赠控股股东旗下鑫源农机 51%股权事项，在鑫源农机并表前，严格按照上市公司规范运作治理要求，指导鑫源农机完成了人事、财务、机构、资金等各方面独立性整改，理顺了正在存续的和下一年度预计新发生的关联关系及相关交易事项，确保各项关联交易价格公平、公允。
二、2025 年度工作重点