湖南发展:公司2024年度监事会工作报告

湖南发展集团股份有限公司
2024年度监事会工作报告
报告期内，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司规范运作、
财务状况、收购及出售资产、关联交易等重要事项及董事、高级管理人员履行
职责情况等进行了监督检查，积极维护公司和股东的合法权益。现就监事会 2024
年度的主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年公司监事会共召开 4 次会议，有关会议及决议情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案名称 议案表决结果
1、关于《公司 2023 年度监
事会工作报告》的议案
第十届监事会第 3 票赞成，0 票反
01 五次会议暨2023 2024 年 04 月 02 日 2、关于《公司 2023 年年度 对，0 票弃权。
年度监事会 报告及报告摘要》的议案
3、关于《公司 2023 年度内
部控制评价报告》的议案
02 第十届监事会第 2024 年 04 月 26 日 关于《公司 2024 年第一季度 3 票赞成，0 票反
六次会议 报告》的议案 对，0 票弃权。
03 第十届监事会第 2024 年 08 月 23 日 关于《公司 2024 年半年度报 3 票赞成，0 票反
七次会议 告全文及摘要》的议案 对，0 票弃权。
04 第十届监事会第 2024 年 10 月 25 日 关于《公司 2024 年第三季度 3 票赞成，0 票反
八次会议 报告》的议案 对，0 票弃权。
二、 监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为：报告期内公司决策规范，治理结构持续改善。2024 年公司股
东大会、董事会的召开及表决程序等相关事宜符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、
股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为：公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律法规的有关规定，无重大遗漏和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大资产收购、出售事项发生，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了核查和监督。监事会认为：公司与关联方的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保事项发生。
（六）控股股东及其它关联方非经营性资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司依法按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记报送内幕信息知情人档案，有效防范了利用内幕信息进行交易的行为，维护了信息披露公平原则。
（八）公司信息披露管理制度执行情况
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查。监事会认为：公司信息披露情况符合《公司信息披露管理制度》的规定，公司董事会勤勉尽责按规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在违反信息公平披露以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（九）监事会对公司内部控制发表的意见
监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，较全面、真实、准确反映了公司内部控制体系的实际情况。2024 年，未发现公司存在违反《企业内部控制基本规范》和相关规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，切实维护股东和公司的合法权益。
湖南发展集团股份有限公司监事会
2025 年 04 月 09 日