天味食品:关于董事会换届选举的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-038
四川天味食品集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对董事会开展换届选举工作。
公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3
名。为确保公司董事会人员结构符合要求，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过第六
届董事会董事候选人名单（简历附后）：
1、 公司董事会提名邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
2、 公司董事会提名吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并以累积投票制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要
求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、邓文，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。历任成都市粮油食品厂技术员，成都东风面粉厂助理工程师，成都市
金牛区财贸办主任科员，成都市金牛区供销合作社联合社管理人员，成都市
天味食品厂法人代表，成都天味食品有限公司执行董事兼总经理，成都天味
商贸有限公司监事，四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董
事长、总裁。
2、唐璐，女，1970 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专
科学历。历任成都市军通通信公司文员，成都军星实业有限公司主管，西南
网景信息服务中心主管，西南网景印务制版公司总经理，成都天味食品有限
公司监事，成都天味商贸有限公司执行董事及总经理，四川天味实业有限公
司监事。现任公司副董事长。
3、于志勇，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任成都无缝钢管厂技术员，成都市委办公厅秘书，成都金泉网络
信息技术有限公司常务副总经理，成都市新时代经济文化发展有限公司总经
理助理，成都天味食品有限公司行政总监，四川天味实业有限公司副总经理、
行政总监。现任公司董事、副总裁。
4、吴学军，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员，四川
百事可乐饮料有限公司渠道专员，成都六里店连锁便民超市市场督导，四川
天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公
司董事、副总裁。
5、胡涛，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级工程师。历任西安麦得法药业有限公司质量保证员，西安皓天生
物工程技术有限责任公司质量认证主管，陕西正源科技发展有限公司质量部
部长，陕西嘉禾生物科技股份有限公司质量保证部经理，公司质量管理部经
理、食品安全与质量管理中心总监。现任公司技术总监、食品安全与质量管
理中心总监。
二、独立董事候选人简历
1、吕先锫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会
计学博士。历任西南财经大学教授、会计学院副院长、审计处处长。现任西
南财经大学会计学院教授、博士生导师，泸州老窖股份有限公司（000568.SZ）、
北方化学工业股份有限公司（002246.SZ）、公司独立董事，四川教育审计
学会会长。
2、陈祥贵，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四
川大学博士，北京大学博士后出站，二级教授，研究方向为食品营养与安全。
历任四川阿坝州农科所技术员，西华大学讲师、副教授、食品与生物工程学
院副院长、院长。现任西华大学专职教授，四川省政府决策咨询委员会专家，
四川省食品安全委员会专家，成都市企业检测技术协会理事长，宜宾五粮液
仙林生态酒业有限公司董事，公司独立董事。
3、李铃，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学
硕士。历任北京国枫（成都）律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现
任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务所党支部书
记，成都智明达电子股份有限公司（688636.SH）、公司独立董事，担任成
都市律师协会第八届私募基金与股权投资专业委员会委员，成都市律师协会
第八届公益法律工作委员会副主任、四川省律师协会第十届法律专业发展委
员会委员。