超声电子:超声电子2024年度股东大会决议公告

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-020
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年4月9日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月9日（星期三）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月9日（星期三）9∶15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：莫翊斌董事长
6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共171人，代表股份 174,318,867股，占公司总股本的32.4622 %。其中，出席现场会议的股东 及股东授权委托代表3人、代表股份162,772,526股，占公司有表决权股份 总数的30.3120 %，通过网络投票出席会议的股东168人、代表股份
11,546,341股，占公司有表决权股份总数的2.1502％。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案1.00 公司2024年度董事会报告
总表决情况：同意 171,168,067 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1925％；反对 3,070,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7612％；弃权 80,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0463％。
中小投资者表决情况：同意 8,395,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.7126％；反对 3,070,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的26.5885％；弃权 80,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6989％。
表决结果：该议案获得通过。
议案2.00 公司2024年度监事会报告
总表决情况：同意 171,190,467 股，占出席会议所有股东所持股份的98.2054％；反对 3,071,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7621％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0325％。
中小投资者表决情况：同意 8,418,341 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9066％；反对 3,071,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6023％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4910％。
表决结果：该议案获得通过。
议案3.00 公司2024年度财务决算报告
总表决情况：同意 171,189,067 股，占出席会议所有股东所持股份的98.2046％；反对 3,073,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7629％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％。
中小投资者表决情况：同意 8,416,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.8945％；反对 3,073,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的26.6144％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4910％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.00 公司2024年度利润分配方案
总表决情况：同意 171,195,667 股，占出席会议所有股东所持股份的98.2083％；反对 3,085,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7700％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
中小投资者表决情况：同意 8,423,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9517％；反对 3,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的26.7218％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3265％。

表决结果：该议案获得通过。
议案5.00 公司2024年年度报告及摘要
总表决情况：同意 171,168,467 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1927％；反对 3,070,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7612％；弃权 80,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0461％。
中小投资者表决情况：同意 8,396,341 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.7161％；反对 3,070,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的26.5885％；弃权 80,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6954％。
表决结果：该议案获得通过。
议案6.00 关于公司开展外汇衍生品交易的议案
总表决情况：同意 171,163,667 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1900％；反对 3,084,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7695％；弃权 70,600 股（其中，因未投票默认弃权 55,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0405％。
中小投资者表决情况：同意 8,391,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6745％；反对 3,084,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的26.7140％；弃权 70,600 股（其中，因未投票默认弃权 55,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6114％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 7.00 关于公司为控股子公司提供总额度为 117000 万元连带责任
担保的议案；
总表决情况：同意 170,964,567 股，占出席会议所有股东所持股份的98.0758％；反对 3,205,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8389％；
弃权 148,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0854％。
中小投资者表决情况：同意 8,192,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.9502％；反对 3,205,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7611％；弃权 148,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2887％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 8.00 关于 2025 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
总表决情况：同意 171,124,867 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1677％；反对 3,060,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7554％；弃权 134,000 股（其中，因未投票默认弃权 66,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0769％。
中小投资者表决情况：同意 8,352,741 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.3385％；反对 3,060,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的26.5010％；弃权 134,000 股（其中，因未投票默认弃权 66,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1605％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）大会还听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭飏、张胜
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议
决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2024年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ二五年四月九日