金海通:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-014
天津金海通半导体设备股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体
设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,439,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.9734
注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的1,734,770股，及2024年员工持股计划证券账户中的689,200股后的股份总数57,576,030股。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长崔学峰先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,269,961 99.2451 169,300 0.7545 100 0.0004
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,269,961 99.2451 169,300 0.7545 100 0.0004
3、 议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,268,561 99.2388 169,300 0.7545 1,500 0.0067
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,269,961 99.2451 169,300 0.7545 100 0.0004
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,269,961 99.2451 169,300 0.7545 100 0.0004
6、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,268,561 99.2388 169,300 0.7545 1,500 0.0067
7、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,268,061 99.2366 169,800 0.7567 1,500 0.0067
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,269,361 99.2424 169,300 0.7545 700 0.0031
9、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,264,861 99.2223 174,400 0.7772 100 0.0004
10、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,263,961 99.2183 175,300 0.7812 100 0.0004
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 19,224,963 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 2,171,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 867,608 83.1832 175,300 16.8071 100 0.0097
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 37,100 72.0388 14,300 27.7669 100 0.1943
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 830,508 83.7621 161,000 16.2379 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于公司董 3,043 94.6864 169,3 5.2669 1,500 0.0467
事 2025 年度薪 ,598 00
酬方案的议案》
7 《关于公司监 3,043 94.6709 169,8 5.2825 1,500 0.0467
事 2025 年度薪 ,098 00
酬方案的议案》
8 《 关 于 续 聘 3,044 94.7113 169,3 5.2669 700 0.0218
2025 年度外部 ,398 00
审计机构的议
案》
9 《关于使用部 3,039 94.5713 174,4 5.4256 100 0.0031
分闲置自有资 ,898 00
金购买理财产
品的议案》
10 《关于 2024 年 3,038 94.5433 175,3 5.4536 100 0.