林州重机:林州重机集团股份有限公司章程

林州重机集团股份有限公司
章程
二○二四年一月

目录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 2
第一节股份发行 ...... 2
第二节股份增减和回购 ...... 4
第三节股份转让 ...... 5
第四章股东和股东大会...... 6
第一节股东...... 6
第二节股东大会的一般规定 ...... 8
第三节股东大会的召集 ......10
第四节股东大会的提案与通知 ......11
第五节股东大会的召开 ......12
第六节股东大会的表决和决议 ......15
第五章董事会......19
第一节董事......19
第二节董事会......21
第六章总经理及其他高级管理人员......25
第七章监事会......27
第一节监事......27
第二节监事会......27
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......28
第一节财务会计制度 ......28
第二节内部审计 ......32
第三节会计师事务所的聘任 ......32
第九章通知和公告 ......33
第一节通知......33
第二节 公告......34
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节合并、分立、增资和减资 ......34
第二节解散和清算 ......35
第十一章修改章程 ......36
第十二章附则......37
第一章总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
第三条 公司以发起设立的方式，由有限责任公司以净资产折股整体变更设
立，于 2008 年 2 月 21 日在河南省安阳市市场监督管理局登记注册，取得企业法
人营业执照，统一社会信用代码【91410500795735560D】。
第四条 公司于 2010 年 12 月 8 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行
人民币普通股 5,120 万股，于 2011 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。
第五条 公司注册名称：林州重机集团股份有限公司。
英文名称为：Linzhou Heavy Machinery Group Co.,Ltd.
公司住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口。
邮政编码：456561。
第六条 公司注册资本为人民币 801,683,074 元。
第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务；煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营获得）。
第三章股份
第一节股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司设立时，发起人持有股份情况为：
序号 发起人名称（姓名） 持股数（股） 出资方式
1 郑州博丰投资管理有限公司 26,000,000.00 净资产
2 林州宏图投资管理有限公司 7,236,000.00 净资产
3 郭现生 79,011,000.00 净资产
4 韩录云 20,873,000.00 净资产
5 郭顺堂 133,000.00 净资产
6 吕明田 280,000.00 净资产
7 郭存生 118,000.00 净资产
8 郭天仓 70,000.00 净资产
9 王保昌 60,000.00 净资产

10 吕江林 80,000.00 净资产
11 吕广兴 49,000.00 净资产
12 吕保法 36,000.00 净资产
13 郭庆林 58,000.00 净资产
14 郭日仓 55,000.00 净资产
15 韩林海 118,000.00 净资产
16 郭天财 130,000.00 净资产
17 李财顺 113,000.00 净资产
18 韩保军 120,000.00 净资产
19 郭根有 60,000.00 净资产
20 李现军 30,000.00 净资产
21 李爱明 35,000.00 净资产
22 贾海林 30,000.00 净资产
23 郭怀吉 35,000.00 净资产
24 吕银顺 45,000.00 净资产
25 韩现云 80,000.00 净资产
26 韩广彬 20,000.00 净资产
27 岳永吉 30,000.00 净资产
28 刘岩 400,000.00 净资产
29 杨惠敏 200,000.00 净资产
30 陈亦刚 90,000.00 净资产
31 刘振茂 120,000.00 净资产
32 吕建生 33,000.00 净资产
33 司广州 300,000.00 净资产
34 林海 200,000.00 净资产
35 阚玉涛 120,000.00 净资产
36 向竹林 60,000.00 净资产
37 韩文现 60,000.00 净资产
38 韩现梅 90,000.00 净资产
39 韩东生 5,000.00 净资产
40 郭维增 3,000.00 净资产
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