天正电气:2024年年度股东大会会议资料

浙江天正电气股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
（股票代码：605066）
2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东大会须知......1
2024 年年度股东大会议程......2
议案 1：2024 年度董事会工作报告......4
议案 2：2024 年度监事会工作报告......8
议案 3：2024 年年度报告及摘要......11
议案 4：2024 年度财务决算报告......12
议案 5：2024 年年度利润分配议案......15
议案 6：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......16
议案 7：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案......17
议案 8：关于增补独立董事的议案......18
2024 年度独立董事述职报告（朱利宏）......20
2024 年度独立董事述职报告（沈福俊）......24
2024 年度独立董事述职报告（董雅姝）......28
2024 年年度股东大会须知
为确保浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、为切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明文件、授权委托书等，经验证合格后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议正式开始后，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到的股东无权参与现场投票表决。
四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
五、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。
六、股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师共同负责计票和监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。

2024 年年度股东大会议程
一、会议召开方式、时间、地点及投票方式
会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议时间：2025 年 4 月 18 日 14:00
现场会议地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27F 会
议室
网络投票时间：2025 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
主持人：董事长 高天乐先生
现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、宣读、审议议案
（1）审议《2024 年度董事会工作报告》
（2）审议《2024 年度监事会工作报告》
（3）审议《2024 年年度报告及摘要》
（4）审议《2024 年度财务决算报告》
（5）审议《2024 年年度利润分配议案》
（6）审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
（7）审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（8）审议《关于增补独立董事的议案》
3、听取《2024 年度独立董事述职报告》
4、股东发言提问
5、现场会议投票表决
6、宣布现场表决结果
7、现场休会，等待网络投票结果
8、现场复会，宣读并签署会议决议
9、律师发表法律意见
10、签署会议相关资料
11、主持人宣布会议结束
三、会议联系
联系人：董事会办公室
联系电话：0577-62782881
电子邮箱：zhengquan@tengen.com.cn
议案 1：
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、2024 年经营情况
2024 年，面对国内外复杂经济形势带来的机遇与挑战，公司管理层与全体
员工锐意进取，持续提升组织能力，强化核心能力建设，统筹推进各项业务发展。
报告期内，公司实现营业收入 29.19 亿元，同比增长 1.38%；归属于上市公
司股东的净利润 1.21 亿元，同比下降 24.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.23 亿元，同比下降 8.06%。
2024 年，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 4,033 万元，
主要原因是受市场环境影响收入增速放缓，同时公司持续加大行业客户拓展和研发投入，叠加非经营性损益同比波动较大（上期厂房处置收益与本期捐赠支出），共同导致净利润下降。
2024 年，公司持续推进既定战略，重点聚焦行业大客户开发和分销渠道建
设，为新能源、电力、通讯、建筑等行业客户提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案，并在分销渠道协同与信息互通方面取得显著突破。同时，公司在技术研发、产品创新、生产制造、信息化建设及品牌提升等方面的能力稳步提升，为未来的业绩奠定了坚实基础。
二、董事会会议及股东大会召开情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规
则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司相关重大事项进行审议和决策，全年共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：
召开日期 会议名称 审议议题
2024-01-24 第九届董事会 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
第九次会议 予预留限制性股票的议案》等 2 个议案
2024-03-07 第九届董事会 审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
第十次会议 等 5 个议案
2024-04-22 第九届董事会 审议通过《2023 年度董事会工作报告》等 16 个议案
第十一次会议
2024-05-31 第九届董事会 审议通过《关于设立分公司的议案》
第十二次会议
2024-07-01 第九届董事会 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第十三次会议 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等 3 个议案
2024-08-19 第九届董事会 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》等 8 个议案
第十四次会议
2024-10-29 第九届董事会 审议通过《2024 年第三季度报告》
第十五次会议
2024-12-25 第九届董事会 审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
第十六次会议 限制性股票的议案》
（二）股东大会召开情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事
规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东大会。具体情况如下：
召开日期 会议名称 会议议题
2024-03-25 2024 年第一次 审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
临时股东大会 等 6 个议案
2024-05-20 2023 年年度股 审议通过《2023 年度董事会工作报告》等 7 个议案
东大会
2024-09-04 2024 年第二次 审议通过《2024 年半年度利润分配议案》等 4 个议案
临时股东大会
（三）董事出席董事会会议及股东大会情况
参加董事会情况 参加股东
董事 是否 大会情况
姓名 独立 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事 加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 加会议 数
高天乐 否 8 8 0 0 0 否 3
周光辉 否 8 8 0 0 0 否 3
葛世伟 否 8 8 0 0 0 否 3
方初富 否 8 8 0 0 0 否 3
黄岳池 否 8 8 4 0 0 否 3
赵敏鸽 否 8 8 4 0 0 否 3
朱利宏 是 8 8 5 0 0 否 3
沈福俊 是 8 8 5 0 0 否 3
董雅姝 是 8 8 5 0 0 否 3
三、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作条例等有关规定，认真履行职责，进一步规范公司运作，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。
（一）审计委员会
2024 年，审计委员会共召开了 3 次会议。