建设银行:建设银行关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2025-021
中国建设银行股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会、
2025 年第一次 A 股类别股东大会、
2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年
第一次 H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

日期时间：2025 年 4 月 22 日14:45
地点：北京市西城区金融大街 25 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日
至 2025 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
(一) 2025 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
全体股东
非累积投票议案
1 关于集团金融债券年度发行计划的议案 √
2 关于中国建设银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
3 关于选举李莉女士担任本行非执行董事的议案 √

4 关于选举张为国先生担任本行独立董事的议案 √
5 关于中国建设银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票 √
条件的议案
6.00 关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案 √
的议案
6.01 本次发行股票的种类和面值 √
6.02 发行方式及发行时间 √
6.03 发行对象和认购方式 √
6.04 发行价格和定价方式 √
6.05 发行数量 √
6.06 限售期安排 √
6.07 上市地点 √
6.08 本次发行完成前滚存利润的安排 √
6.09 募集资金规模及用途 √
6.10 本次发行决议的有效期 √
7 关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方 √
案的论证分析报告》的议案
8 关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募 √
集资金使用可行性分析报告》的议案
9 关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊 √
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》的议案
10 关于《中国建设银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） √
股东回报规划》的议案
11 关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案 √
12 关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效 √
的股份认购协议》的议案
13 关于中国建设银行股份有限公司引入中华人民共和国财政部战 √
略投资的议案
14 关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定 √
对象发行 A 股股票相关事宜的议案
(二) 2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案 √
的议案
1.01 本次发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式及发行时间 √
1.03 发行对象和认购方式 √
1.04 发行价格和定价方式 √

1.05 发行数量 √
1.06 限售期安排 √
1.07 上市地点 √
1.08 本次发行完成前滚存利润的安排 √
1.09 募集资金规模及用途 √
1.10 本次发行决议的有效期 √
2 关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定 √
对象发行 A 股股票相关事宜的议案
(三) 2025 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案 √
的议案
1.01 本次发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式及发行时间 √
1.03 发行对象和认购方式 √
1.04 发行价格和定价方式 √
1.05 发行数量 √
1.06 限售期安排 √
1.07 上市地点 √
1.08 本次发行完成前滚存利润的安排 √
1.09 募集资金规模及用途 √
1.10 本次发行决议的有效期 √
2 关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定 √
对象发行 A 股股票相关事宜的议案
(四) 各议案已披露的时间和披露媒体
关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行披露于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 30 日董事会会议决议
公告。
关于本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行披露于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 30 日监事会会议决议
(五) 特别决议议案：2025 年第一次临时股东大会第 1、6、12、13、14 项议案，
2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案，及 2025 年第一次 H 股类别股
东大会第 1、2 项议案
(六) 对中小投资者单独计票的议案：2025 年第一次临时股东大会第 2 至第 14
项议案，2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案，及 20