圣农发展:第七届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-010
福建圣农发展股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
于 2025 年 4 月 3 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场
会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司 54%股权暨关联交易的议案》。表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司已于 2024 年 12 月 18 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事
会第四次会议及第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的
议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-075）。
鉴于前述公告披露日前尚未完成的本次交易相关的审计、评估工作已于近期完成，公司监事会认为：本次交易的定价基于厦门嘉学资产评估房地产估价有限
公司所出具的《安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[嘉学评估评报字〔2025〕8220006 号]，定价公平合理，遵循一般的商业原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有助于提升公司市场占有率与行业综合竞争力，稳固市场地位，本次收购完成后，公司将持有安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司 100%股权，太阳谷将纳入公司合并财务报表的合并范围，转让方将不再持有太阳谷的任何股权。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司 54%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月四日